≈≈红星发展600367≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.12.03)
[2024-12-03] (600367)红星发展:贵州红星发展股份有限公司收购报告书
贵州红星发展股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：贵州红星发展股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：红星发展
股票代码： 600367.SH
收购人：青岛国际投资有限公司
注册地址： 山东省青岛市崂山区深圳路 156 号国金中心 9 号楼 18-20 层
签署日期： 二〇二四年十二月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人在红星发展拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在红星发展拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、根据《上市公司收购管理办法》第六十二条及第六十三条的规定，本次收购符合免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人及其董事或者主要负责人，保证收购报告书及相关文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 3
第一节收购人介绍...... 4
第二节本次收购的目的和决定 ...... 10
第三节本次收购方式...... 11
第四节资金来源...... 13
第五节免于发出要约的情况 ...... 14
第六节后续计划...... 15
第七节对上市公司的影响分析 ...... 17
第八节与上市公司之间的重大交易 ...... 21
第九节前 6 个月内买卖上市交易股份的情况...... 22
第十节收购人的财务状况...... 23
第十一节其他重大事项...... 28
第十二节备查文件...... 29
收购人及法定代表人声明...... 30
律师事务所声明...... 31
附表：收购报告书...... 33
释 义
在本收购报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本报告书 指 贵州红星发展股份有限公司收购报告书
上市公司/红星发展 指 贵州红星发展股份有限公司
收购人/青岛国投公司 指 青岛国际投资有限公司
青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
红星集团 指 青岛红星化工集团有限责任公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
本次交易系经青岛市人民政府批准，青岛市
人民政府国有资产监督管理委员会将持有的
青岛红星化工集团有限责任公司100%的股权
无偿划转至青岛国际投资有限公司名下，本
本次收购 指 次无偿划转不会导致红星发展控股股东和实
际控制人发生变化。收购完成后，收购人将持
有青岛红星化工集团有限责任公司100%的股
权，并通过青岛红星化工集团有限责任公司
持有贵州红星发展股份有限公司 124,225,056
股股份，持股比例为 36.42%。
《公司章程》、公司章程 指 《贵州红星发展股份有限公司章程》
《关联交易管理制度》、关联交易管理 指 《贵州红星发展股份有限公司关联交易管理
制度 制度》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《企业国有资产法》 指 《中华人民共和国企业国有资产法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：除特别说明外，本收购报告书中出现的总数和各分项数值之和的尾数不符的情形均因四舍五入造成。
第一节收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署日，青岛国投公司的基本情况如下：
公司中文名称： 青岛国际投资有限公司
法定代表人： 王伟光
统一社会信用代码： 913702000690591744
注册资本： 150,000 万元人民币
住所： 山东省青岛市崂山区深圳路 156 号国金中心 9 号楼 18-20 层
公司性质： 有限责任公司（国有独资）
自有资金对外投资及运营；城乡基础设施项目投资与建设；制造业、
经营范围： 农业和服务业投资；创业投资；土地整理；融资性担保以外的其他担
保业务；投资管理；投资咨询（不含证券、期货）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
成立日期： 2013 年 5 月 24 日
经营期限： 2013 年 5 月 24 日至无固定期限
二、收购人股权及控制关系
（一）收购人的控股股东及实际控制人
截至本报告书签署日，青岛市国资委持有青岛国投公司 100%的股权，为收购人的实际控制人。
截至本报告书签署日，青岛市国资委的基本情况如下：
名称： 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
单位住所： 山东省青岛市市南区东海西路 15 号
单位负责人： 王孝芝
主要经营业务： 企业国有资产监督管理
（二）收购人股权架构
截至本报告书签署日，收购人青岛国投公司的股权架构如下：
（三）收购人及其控股股东及实际控制人控制的核心企业情况
1、收购人控制的核心企业
截至本报告书签署日，收购人青岛国投公司控制的核心企业情况如下：
序 公司名 注册资本 持股 经营范围
号 称 比例
国有资产运营与管理；资产运营及投资；自有资金对外投
资；资产策划；资本运营服务；工业工程设计、设备制作、
安装、维修、包装服务；国内商业、贸易（国家禁止的除外）；
进出口贸易；化工（不含危险品）、染料、颜料、中间体、
建材、橡胶、复合肥制品制造与销售及其技术开发、咨询、
转让、服务；生产食品添加剂；供热；污水及工业垃圾焚烧
处理；物资仓储与运输（化学危险品除外）；码头及其配套
设施施工、货物装卸；设计、制作、发布、代理国内广告业
务；职业技能培训；企业管理咨询；劳务服务；煤炭购销。
不带有存储设施的经营（仅限纯票据往来）：剧毒化学品：
青岛海 氯；易制爆化学品：过氧化氢溶液（含量＞8%）、重铬酸
1 湾集团 50,677 万元 100% 钠、4，6-二硝基-2-氨基苯酚钠、氯酸钠、硝酸；易制毒化
有限公 学品：丙酮、2-丁酮、硫酸、盐酸、甲苯；其他化学品：1,2-
司 二氯乙烷、氯乙烯[稳定的]、乙烯、乙苯、苯乙烯[稳定的]、
苯、氢氧化钠、甲醇、乙醇[无水]、乙烷、偏硅酸钠、乙酸
[含量＞80%]、乙酰基乙烯酮[稳定的]、次氯酸钠溶液[含有效
氯＞5%]、丙烯、2-丙醇、二甲苯异构体混合物、异丙基苯、
甲基叔丁基醚、粗苯、苯酚、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩
的或液化的]、苯胺、氨溶液[含氨＞10%]、硝基苯、亚硝酸
钠、2,4-二甲基苯胺、三氯化铁、2-甲基苯胺、2-甲氧基苯胺、
2-氯苯胺、2-氯硝基苯、乙酸正丁酯、5-硝基
[2024-11-30] (600367)红星发展:红星发展第九届董事会第一次临时会议决议公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-056
贵州红星发展股份有限公司
第九届董事会第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公司董事会秘书处于2024年11月22日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事会第一次临时会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 11 月
29 日以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，
董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
审议通过《关于公司拟参与竞拍土地使用权》的议案，本议案无需提请公司股东大会审议。
为进一步巩固提升公司钡盐行业地位，加快高附加值产品研发速度，推动固废综合利用，以满足公司的长期持续发展土地需求，公司拟参与镇宁布依族苗族自治县自然资源局发布的镇自然资挂（[2024]11 号）中的 1 幅地块国有土地使用权挂牌出让竞拍，本次竞拍挂牌起始价为人民币 4,255.00 万元（具体竞拍金额以成交价格为准，能否竞拍成功尚具有不确定性），所需资金为公司自有资金。董事会授权公司
管理层办理缴纳竞买保证金等竞拍相关事宜。本次缴纳竞买保证金和土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年11月30日
[2024-11-23] (600367)红星发展:红星发展关于部分募集资金专户销户的公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-054
贵州红星发展股份有限公司
关于部分募集资金专户销户的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，发行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税）后，实际募集资金净额 568,048,615.35 元。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 10 月 25 日出具了《贵
州红星发展股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金验资报告》（中兴华验字（2023）第 030036 号）。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求，公司对募集资金实行专户存储制度，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项
账户内，公司与实施募投项目的子公司已于 2023 年 10 月 22 日与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
2024 年 4 月，部分专户资金已经置换或使用完毕，公司将“补充流动资金”
项目募集资金全部用于补充流动资金，将“收购青岛红蝶新材料有限公司 75%股
权”项目募集资金专项账户上产生的节余利息人民币 31,698.20 元全部转入公司
自有资金账户用于补充流动资金，并完成上述募集资金专户的销户手续。公司及
中泰证券股份有限公司与招商银行股份有限公司青岛分行、中国银行股份有限公
司安顺分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
公司于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三
次会议，并于2024 年 10 月 21 日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《变
更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》的议案，同意将“5
万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”。
公司与新募投项目实施主体公司控股子公司重庆瑞得思达光电科技有限公司、中
国银行股份有限公司重庆大足支行、中泰证券股份有限公司签署了《募集资金专
户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。
截至本公告披露日，公司募集资金专户情况如下：
序号 开户主体 开户银行 银行账户 募集资金用途 账户状态
1 贵州红星发展 招商银行青岛分 532902868410666 收购青岛红蝶新材料有限 已注销
股份有限公司 行营业部 公司 75%股权
2 贵州红星发展 中国光大银行贵 51720180807587907 5 万吨/年动力电池专用高 本次注销
股份有限公司 阳分行营业部 纯硫酸锰项目
贵州红星发展 中国光大银行贵 5 万吨/年动力电池专用高
3 大龙锰业有限 阳分行营业部 51720180807116662 纯硫酸锰项目 本次注销
责任公司
4 贵州红星发展 中国银行安顺市 133080008376 补充流动资金 已注销
股份有限公司 西秀支行
重庆瑞得思达 中国银行重庆大 重庆瑞得思达光电新材料
5 光电科技有限 足龙水支行 111689722830 项目 正常使用
公司
三、本次募集资金专户销户情况
截至本公告披露日，“5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”剩余募集
资金人民币 20,325.70 万元（含现金管理收益及存款利息）已转入“重庆瑞得思
达光电新材料项目”的实施主体重庆瑞得思达光电科技有限公司在中国银行重庆大足龙水支行新开设的募集资金专项账户（专户账号：111689722830）。
为便于公司账户管理，公司已于近日办理完毕 5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目募集资金专户的销户手续。公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储三方监管协议》及公司与贵州红星发展大龙锰业有限责任公司、中国光大银行股份有限公司贵阳分行、中泰证券股份有限公司签署的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年11月23日
[2024-11-23] (600367)红星发展:红星发展股票交易异常波动公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-055
贵州红星发展股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）股票交易于 2024 年 11 月 20 日、
11 月 21 日、11 月 22 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根
据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司向控股股东青岛红星化工集团有限责任公司（下称红星集团）及实际控制人青岛市人民政府国有资产监督管理委员会(下称青岛市国资委)问询，公司控股股东红星集团及实际控制人青岛市国资委目前不存在应当披露而未披露的事项。
红星集团 2024 年 11 月 20 日向公司转发了《青岛市国资委关于青岛红星化工集团
有限责任公司国有产权无偿划转的通知》（青国资委〔2024〕73 号），青岛市政府同意将青岛市国资委持有的红星集团 100.00%股权无偿划转至青岛国际投资有限公司(下称青岛国投)。本次无偿划转完成后，青岛国投将通过红星集团间接收购公司124,225,056 股股份，占公司总股本的 36.42%，成为公司间接控股股东。后续工作相关方正根据《公司法》《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》《上市公司收购管理办法》稳步推进。
公司目前静态市盈率为 170.23，滚动市盈率为 68.87，高于证监会行业分类
化学原料及化学制品制造业静态市盈率 23.21 和滚动市盈率 23.55，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
一、股票交易（异常）波动的具体情况
公司股票交易于 2024 年 11 月 20 日、11 月 21 日、11 月 22 日连续 3 个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前日常经营情况及外部环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
公司于 2024 年 11 月 20 日收到控股股东红星集团转发的通知，按照《青岛市国
资委关于青岛红星化工集团有限责任公司国有产权无偿划转的通知》（青国资委〔2024〕73 号），青岛市政府同意将青岛市国资委持有的红星集团 100.00%股权无偿划转至青岛国投。本次无偿划转完成后，青岛国投将通过红星集团间接收购公司124,225,056 股股份，占公司总股本的 36.42%，成为公司间接控股股东。后续工作相关方正根据《公司法》《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》《上市公司收购管理办法》稳步推进。
本次无偿划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股股东仍为红星集团，实际控制人仍为青岛市国资委。
本次无偿划转对公司财务状况、资产价值及持续经营能力不会产生影响，同时也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对本公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经核查，红星集团、青岛市国资委在最近 6 个月内及此次股票交易异常波动期间不存在增减持公司股票的情形，公司董事、监事、高级管理人员在公司股票交易异常波动期间，未买卖公司股票。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票交易于 2024 年 11 月 20 日、11 月 21 日、11 月 22 日连续 3 个交易日
内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘整体因素后的实际波动幅度较大。公司目前静态市盈率为 170.23，滚动市盈率为 68.87，高于证监会行业分类化学原料及化学制品制造业静态市盈率 23.21 和滚动市盈率 23.55，敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
（二）经核查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
公司指定信息披露报刊为《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
公司提醒广大投资者：请以公司在上述指定信息披露报刊、网站披露的信息为准，理性分析和投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在更正、补充情形。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 23 日
上网披露文件
控股股东关于贵州红星发展股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复函
[2024-11-21] (600367)红星发展:红星发展关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-053
贵州红星发展股份有限公司
关于控股股东国有股权无偿划转的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次控股股东国有股权无偿划转系经青岛市人民政府（下称青岛市政府）
批准，青岛市人民政府国有资产监督管理委员会（下称青岛市国资委）
将持有的青岛红星化工集团有限责任公司（下称红星集团）100.00%的
股权无偿划转至青岛国际投资有限公司（下称青岛国投）名下。
本次无偿划转不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，公司控股
股东仍为红星集团，实际控制人仍为青岛市国资委。
本次权益变动系国有股权无偿划转，根据《上市公司收购管理办法》的
相关规定，可以免于发出要约。
一、本次无偿划转的基本情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）于2024年11月20日收到控股股东红星集团转发的通知，按照《青岛市国资委关于青岛红星化工集团有限责任公司国有产权无偿划转的通知》（青国资委〔2024〕73号），青岛市政府同意将青岛市国资委持有的红星集团100.00%股权无偿划转至青岛国投。本次无偿划转完成后，青岛国投将通过红星集团间接收购公司124,225,056股股份，占公司总股本的
36.42%，成为公司间接控股股东。
《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（一）经政府或者国有资产管理部门批准
进行国有资产无偿划转、变更、合并，导致投资者在一个上市公司中拥有权益的股份占该公司已发行股份的比例超过30%”。本次股权无偿划转符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项的相关规定，收购人可以免于发出要约。
二、本次无偿划转前后公司股权控制关系图
本次无偿划转前，青岛国投未持有公司股份；红星集团直接持有公司124,225,056 股股份，占公司总股本的 36.42%。公司的控股股东为红星集团，实际控制人为青岛市国资委。本次无偿划转前，公司的股权控制结构如下图所示：
本次无偿划转后，青岛国投通过国有股权无偿划转的方式取得青岛市国资委直接持有的红星集团 100.00%股权，从而间接收购公司 124,225,056 股股份，占公司总股本的 36.42%。本次无偿划转完成后，公司的股权控制结构如下图所示：
本次无偿划转完成后，公司控股股东仍为红星集团，实际控制人仍为青岛市国资委。
三、本次股权无偿划转双方基本情况
（一）划出方基本情况
名称 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
单位住所 山东省青岛市市南区东海西路 15 号
单位负责人 王孝芝
主要经营业务 企业国有资产监督管理
（二）划入方基本情况
名称 青岛国际投资有限公司
注册地址 山东省青岛市崂山区深圳路 156 号国金中心 9 号楼 18-20 层
统一社会信用
913702000690591744
代码
法定代表人 王伟光
注册资本 150000 万元人民币
企业类型 有限责任公司（国有独资）
经营期限 2013 年 5 月 24 日至无固定期限
自有资金对外投资及运营；城乡基础设施项目投资与建设；制
造业、农业和服务业投资；创业投资；土地整理；融资性担保
经营范围 以外的其他担保业务；投资管理；投资咨询（不含证券、期货）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）。
四、本次无偿划转对公司的影响
鉴于本次无偿划转前，青岛国投未持有公司股份；本次无偿划转完成后，青
岛国投间接收购公司股份 124,225,056 股股份，占公司总股本的 36.42%，成为公司间接控股股东。
本次无偿划转不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变化。本次无偿划转对公司财务状况、资产价值及持续经营能力不会产生影响，同时也不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
根据《上市公司收购管理办法》相关规定，上述国有股权无偿划转构成上市公司间接收购，可以免于发出要约。
公司将密切关注该事项的进展，督促相关方及时履行信息披露义务。
五、备查文件
青岛市国资委关于青岛红星化工集团有限责任公司国有产权无偿划转的通知
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年11月21日
[2024-11-16] (600367)红星发展:红星发展2024年第三季度业绩说明会召开情况公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-052
贵州红星发展股份有限公司
2024 年第三季度业绩说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次说明会召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于 2024 年 10 月 22 日发布公司 2024
年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营
成果、财务状况，公司于 2024 年 11 月 15 日下午 13:00-14:00 通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、公司参加本次说明会的人员
2024 年 11 月 15 日，公司董事长张海军、总经理万洋、独立董事张咏梅、董事
会秘书陈国强、财务总监高令国参加了本次投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题与投资者进行了交流和沟通。
三、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、投资者提问：请问公司有哪些举措来防范企业内控风险？
公司回答：投资者，您好。感谢您对公司的关注。
公司结合行业特征、经营状况以及实际运行效率，以风险管理为导向、合规管理为底线，建立了较为完善的内控管理及风险防范机制。公司持续对重要领域开展日常监督和专项检查，确保相关内部控制制度有效运行及完善，为公司健康、科学
发展提供合理保障。谢谢。
2、投资者提问：公司四季度经营业绩会延续三季度的良好态势吗？2025 年的生产经营计划公司是如何展望的？
公司回答：投资者，您好。感谢您对公司的关注。
关于公司 2024 年四季度经营业绩以及 2025 年发展计划请关注公司后续披露的
年度报告。谢谢！
3、投资者提问：今年以来盈利情况同比有很大的提升，是开展了什么新的业务吗？
公司回答：投资者，您好。感谢您对公司的关注。
公司主要业务是钡盐、锶盐和锰系产品的研发、生产和销售。今年公司抓住主要原材料煤炭成本下降的有利时机，狠抓内部降本增效工作，结合行业整体产销存情况，并时刻关注下游需求等情况适时调整销售策略，高纯类、高附加值产品销售量增加，导致利润与去年同比实现了增长。谢谢。
4、投资者提问：募集资金变更后的新募投项目目前的进展？
公司回答：投资者，您好。感谢您对公司的关注。
公司 2024 年 10 月 21 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《变更
部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》的议案，将剩余募集资金变更用于投资建设重庆瑞得思达光电新材料项目，目前重庆瑞得思达光电新材料项目已根据相关要求履行了投资备案程序，通过了安评审批手续，环评、能评等审批手续正在办理中，公司将根据相关事项进展情况，按照法律法规及时履行信息披露义务，请您届时关注公司披露的相关公告。谢谢。
关于本次投资者说明会的具体内容，请详见上海证券交易所上证路演中心网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）。
公司衷心感谢积极参与本次说明会以及长期以来关注和支持公司发展的广大投
资者！后续欢迎广大投资者继续通过电话、邮件、上海证券交易所 e 互动平台等方式与公司进行交流。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年11月16日
[2024-11-16] (600367)红星发展:红星发展关于签订募集资金四方监管协议的公告
股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2024-051
贵州红星发展股份有限公司
关于签订募集资金四方监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号文）同意，贵州红星发展股份有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.11 元，本次募集资金总额为人民币 579,999,997.22 元，扣除相关发行费用（不含增值税）人民币11,951,381.87 元后，实际募集资金净额为人民币 568,048,615.35 元。上述募集资金到账情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年
10 月 25 日出具了《贵州红星发展股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股
股票募集资金验资报告》（中兴华验字（2023）第 030036 号）。
二、本次《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
公司于 2024 年 9 月 27 日召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三
次会议，并于 2024 年 10 月 21 日召开2024年第一次临时股东大会审议通过了《变
更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》的议案，同意公司将向特定对象发行 A 股股票的募集资金投资项目“5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”变更为“重庆瑞得思达光电新材料项目”。具体内容详见公司于 2024年 9 月 28 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《红星发展关于变更部
分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：临
2024-043）。
为规范公司募集资金管理和使用，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法规以及公司《募集资金管理办法》等文件的要求，
公司对募集资金实行专户存储制度。公司根据变更部分募投项目的相关情况开立
了新的募集资金专户，并与新募投项目实施主体公司控股子公司重庆瑞得思达光
电科技有限公司（下称瑞得思达）、中国银行股份有限公司重庆大足支行、中泰
证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2024 年 11 月 15 日，公司新增募集资金专户开立及存储情况如下：
开户主体 开户银行 银行账户 账户余额（元） 募集资金用途
重庆瑞得思达 中国银行重庆大 重庆瑞得思达光电新材
光电科技有限 足龙水支行 111689722830 0.00 料项目
公司
注：根据中国银行的内部管理制度，上述募集资金专户《募集资金专户存储四方监管协
议》签约的银行为中国银行股份有限公司重庆大足支行。
三、募集资金监管协议的主要内容
《募集资金专户存储四方监管协议》中甲方一指公司，甲方二指瑞得思达，
甲方一和甲方二合指甲方，乙方指中国银行重庆大足支行，丙方指中泰证券。协
议主要内容如下：
为规范甲方募集资金管理，保护投资者的权益，根据有关法律法规及《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，甲、乙、丙三方经协
商，达成如下协议：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为
__111689722830___，截至__2024__年_11_月_15_日，专户余额为__0.00__万元。
该专户仅用于甲方重庆瑞得思达光电新材料项目募集资金投向项目募集资金的
存储和使用，不得用作其他用途。
甲方以存单方式存放的募集资金/万元（若有），开户日期为_/_年_/_月_/_日，期限_/_个月。甲方承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知丙方。甲方存单不得质押。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
3、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应当同时检查专户募集资金的存放和使用情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人白仲发、余俊洋可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给丙方。
6、甲方从专户中支取任何一笔资金，甲方及乙方应当及时以邮件或传真方式通知丙方保荐代表人，同时提供专户的支出清单；得到丙方保荐代表人邮件或传真形式同意后方可允许甲方支取。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十二条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户资料情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
10、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
11、本协议一式柒份，甲、乙、丙三方各持一份，向上海证券交易所、中国证监会贵州监管局各报备一份，其余留甲方备用。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 16 日
[2024-10-22] (600367)红星发展:红星发展第九届监事会第四次会议决议公告
股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2024-048
贵州红星发展股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第四次会议通知于
2024 年 10 月 11 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 10
月 21 日在公司运管中心 A 栋 304 会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，
由公司监事会主席于玲召集并主持。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
审议通过《公司 2024 年第三季度报告》的议案，对董事会编制的公司 2024
年第三季度报告发表审核意见如下：
公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编
制了公司 2024 年第三季度报告，报告对公司 2024 年 1～9 月和 7～9 月的经营发
展和财务情况进行了披露。
在发表本审核意见前，未发现公司参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
监事会
2024 年 10 月 22 日
[2024-10-22] (600367)红星发展:红星发展第九届董事会第四次会议决议公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-047
贵州红星发展股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公司董事会秘书处于2024年10月11日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事
会第四次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 10 月 21
日在公司运管中心 A 栋 304 会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司
董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
（一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》的议案。
公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司 2024 年第三季度报告，公司董事、监事和高级管理人员对公司 2024 年第三季度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司 2024 年第三季度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。
公司 2024 年第三季度报告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2024 年第三季度主要经营数据》的议案。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露第十三号——化工》和《关于做好主板上市公司 2024 年第三季度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司编制了《2024 年第三季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年10月22日
[2024-10-22] (600367)红星发展:红星发展2024年第三季度主要经营数据公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-049
贵州红星发展股份有限公司
2024 年第三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号--行业信息披露第十三号——化工》和《关于做好主板上市公司 2024 年第三年度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将 2024 年第三季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元）
碳酸钡 52,321 50,246 15,890
硫酸钡 11,064 10,870 4,159
氢氧化钡 4,971 5,591 4,429
高纯钡盐 7,071 6,905 5,805
碳酸锶 6,254 6,096 4,135
电解二氧化锰 3,961 4,895 6,596
高纯硫酸锰 1,357 1,831 934
硫磺 9,252 8,717 934
硫脲(含精制、高纯品) 1,898 1,989 2,390
电池级碳酸锂 0 80 773
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2024 年第三季度平 2023 年第三季度 变动比例
均售价（元/吨） 平均售价（元/吨） （%）
碳酸钡 3,162.50 2,929.22 7.96
硫酸钡 3,826.38 2,946.29 29.87
氢氧化钡 7,921.37 7,716.20 2.66
高纯钡盐 8,406.68 8,363.88 0.51
碳酸锶 6,781.33 7,176.35 -5.50
电解二氧化锰 13,472.19 13,276.05 1.48
高纯硫酸锰 5,105.95 4,453.33 14.65
硫磺 1,071.54 853.52 25.54
硫脲(含精制、高纯品) 12,021.03 13,941.44 -13.77
电池级碳酸锂 96,564.76 262,509.18 -63.21
（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
2024 年第三季度 2023 年第三季度 变动比例
主要原材料 平均采购价（元/ 平均采购价（元/ （%）
吨） 吨）
重晶石（母公司） 278.56 265.40 4.96
重晶石（子公司大龙锰业） 374.76 371.41 0.90
天青石 840.04 933.67 -10.03
无烟煤（母公司） 910.93 1,036.18 -12.09
无烟煤（子公司大龙锰业） 1,067.16 1,174.19 -9.12
无烟煤（子公司大足红蝶） 1,087.61 1,154.45 -5.79
锰矿石 586.40 未采购 -
锰粉 523.07 631.37 -17.15
报告期内，下游行业供需变化，公司及子公司主要产品碳酸钡、硫酸钡、电解二氧化锰、硫酸锰等产品销售价格同比增加；硫脲（含精制、高纯品）受市场供需关系影响，行业竞争加剧，价格同比下降；电池级碳酸锂产品受新能源行业整体波动影响，价格同比下降。
报告期内，子公司重庆大足红蝶锶业有限公司天青石采购成本降低；锰粉及煤炭成本同比降低，公司及子公司成本下降。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年10月22日
[2024-10-22] (600367)红星发展:红星发展关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-050
贵州红星发展股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 15 日(星期五)下午 13:00-14:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五)至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登
录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱
(chenguoqiang@hxfz.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于 2024 年 10 月 22 日发布公司 2024
年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营
成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年第
三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 13:00-14:00
（ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：张海军
总经理：万洋
独立董事：张咏梅
董事会秘书：陈国强
财务总监：高令国
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 11 月 15 日(星期五)下午 13:00-14:00，通过互联网
登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 11 月 08 日(星期五)至 11 月 14 日(星期四)16:00 前
登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(chenguoqiang@hxfz.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈国强
电话：0851-36780066
邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 22 日
[2024-10-22] (600367)红星发展:红星发展2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2024-046
贵州红星发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，
贵州红星发展股份有限公司运管中心 A 栋 304 会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 548
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 132,207,225
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.7555
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司第九届董事会召集，董事长张海军先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,262,425 98.5289 1,641,700 1.2417 303,100 0.2294
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案名
比例
序号 称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
变更部
分募投
项目并
1 6,037,369 75.6356 1,641,700 20.5670 303,100 3.7974
向控股
子公司
提供借
款以实
施募投
项目
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决股份总数的三分之二以上通过；
2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市京师律师事务所
律师：吴静、薛梦溪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
[2024-10-22] (600367)红星发展:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.17元
每股净资产: 6.933173元
加权平均净资产收益率: 2.46%
营业总收入: 16.12亿元
归属于母公司的净利润: 5748.61万元
[2024-09-28] (600367)红星发展:红星发展第九届董事会第三次会议决议公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-041
贵州红星发展股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公
司董事会秘书处于 2024 年 9 月 16 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事
会第三次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 9 月 27 日
以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
1、审议通过《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》的议案。
为提高募集资金使用效率，优化资金和资源配置，公司拟暂缓投资“5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目”，并将剩余募集资金变更用于“重庆瑞得思达光电新材料项目”。公司拟通过向瑞得思达提供借款的形式实施新募投项目。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《红星发展关于变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目的公
告》。
本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过。
本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《<舆情管理制度>（2024 年制定）》的议案。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《红星发展舆情管理制度》（2024 年制定）。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《公司为全资子公司提供贷款担保》的议案。
公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）为降低四季度及春节假期主要原材料价格上涨风险，有效控制生产成本，保证原材料合理库存，结合日常经营运转、项目建设等所需资金等实际情况，需要向中国光大银行股份有限公司贵阳分行申请综合授信额度 8,000 万元，并由公司为其贷款提供担保，担保期限为 3 年。
公司本次向大龙锰业提供的担保贷款金额占公司2023年12月31日经审计净资产 2,310,256,276.01 元的 3.46%，属于董事会权限，无需提请公司股东大会审议。
2024 年 9 月 27 日，公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行签订了《最高
额保证合同》。
《公司为全资子公司提供贷款担保公告》与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》的议案。
公司将于2024年10月21日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。
《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登在上海
证券报和上海证券交易所网站。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年9月28日
[2024-09-28] (600367)红星发展:红星发展第九届监事会第三次会议决议公告
股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2024-042
贵州红星发展股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第三次会议通知于
2024 年 9 月 16 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月
27 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席于
玲召集并主持。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》的议案。
公司监事会对公司变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目提出如下审核意见：
公司本次变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目事项，符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长远发展。该议案不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司及其他股东利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定履行了相关审议程序，议案内容及审议程序均合法有效。
同意公司本次变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目
的事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 28 日
[2024-09-28] (600367)红星发展:红星发展关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2024-045
贵州红星发展股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年10月21日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 10 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股
份有限公司运管中心 A 栋 304 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 21 日
至 2024 年 10 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以
1 √
实施募投项目
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 已经经过公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审
议通过，相关资料已于 2024 年 9 月 28 日在上海证券报和上海证券交易所网
站披露。
2、特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。
应回避表决的关联股东名称：无。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600367 红星发展 2024/10/15
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议和参加表决。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东股票账户卡原件或加盖公章的股票账户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖法人股东单位印章的书面授权委托书、股东股票账户卡原件或加盖公章的股票账户卡复印件、法人营业执照/注册登记证书原件或加盖公章的法人营业执照/注册登记证书复印件。
自然人股东亲自出席会议和参加表决的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议和参加表决的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
（二）登记时间
2024 年 10 月 17 日 8:00-12:00，14:00-18:00。
（三）登记地点
贵州红星发展股份有限公司董事会秘书处。
（四）登记方式
股东可通过现场、信函、电话、传真、邮件或其它有效方式登记，未能在规定时间内及时登记的股东可在会议当天（会议开始前）直接抵达会议现场出席会议和参加表决。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
会务联系人：陈国强
电话号码：0851-36780066
传真号码：0851-36780066
电子邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn
公司地址：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道
邮政编码：561206
（二）本次股东大会会期半天，出席会议股东自行承担交通和食宿等费用。
（三）本次股东大会会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日在上海证券交易所网站披露，请投资者注意查阅。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2024 年 9 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
贵州红星发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10
月 21 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
变更部分募投项目并向控股子公司提
1
供借款以实施募投项目
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-09-20] (600367)红星发展:红星发展2024年半年度权益分派实施公告
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2024-040
贵州红星发展股份有限公司 2024 年半年度权益分派
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.01 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/9/27 － 2024/9/30 2024/9/30
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
贵州红星发展股份有限公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会授权董
事会实施公司 2024 年中期利润分配方案，公司 2024 年中期利润分配现金分红金额不高于 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%。本利润分
配方案经公司 2024 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2024 年半年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 341,130,902 股为基数，每股派发现金红利 0.01 元（含税），共计派发现金红利 3,411,309.02 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/9/27 － 2024/9/30 2024/9/30
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
青岛红星化工集团有限责任公司、镇宁县红蝶实业有限责任公司的现金红利由公司按照有关规定直接派发。
3. 扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每
股实际派发现金红利人民币 0.01 元；持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴
个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.01 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，并由中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，
股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）若存在通过“沪股通”持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按 10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金红利人民币 0.009 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据 2009 年 1 月 23 日国家税
务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股派发现金红利 0.009 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，机构投资者(不含 QFII)及法人投资者自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股派发现金红利 0.01 元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0851-36780066
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2024 年 9 月 20 日
[2024-09-14] (600367)红星发展:红星发展2024年半年度业绩暨现金分红说明会召开情况公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-039
贵州红星发展股份有限公司
2024 年半年度业绩暨现金分红说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024
年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、
财务状况，公司于 2024 年 9 月 13 日下午 13:00-14:00 通过上证路演中心
（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、公司参加本次说明会的人员
2024 年 9 月 13 日，公司董事长张海军、总经理万洋、独立董事张咏梅、董事
会秘书陈国强、财务总监高令国参加了本次投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题与投资者进行了交流和沟通。
三、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、投资者提问： 请问公司 2024 年上半年经营业绩如何？
公司回答：投资者，您好。感谢您对公司的关注。
2024 年上半年，全球经济增长速度缓慢复苏，国际局势纷繁复杂，地缘政治冲突持续加剧，全球产业链和供应链的稳定性依然面临挑战,给企业自身经营造成了一定压力。面对复杂的内外部环境，公司依靠管理提升、研发创新、工艺改进、挖
潜降耗、市场开拓等方式全力提升生产经营质量。2024 年上半年，公司实现营业收
入 10.42 亿元，同比增加 2.32%，实现归属于上市公司股东的净利润 2,355 万元，
同比增加 491.96%，实现了营收、利润双增长。谢谢。
2、投资者提问：公司半年度现金流较为充足，请问公司对未来的规划如何，有投资意向吗？
公司回答：投资者，您好。感谢您对公司的关注。
公司将结合具体经营状况和未来战略规划，将资金合理分配于研发投入、市场开拓、对外投资、日常经营等多个方面。公司始终坚持主业，坚持健康稳健的发展路线，在对外投资方面，公司优先考虑能够与主营业务产生协同效应的企业，实现资源优化配置与合作共赢，为公司和股东创造良好的财务收益。谢谢。
3、投资者提问：公司股价从五月份一直下跌，公司有哪些比较好的措施提升投资者回报？
公司回答：投资者，您好。感谢您对公司的关注。
公司将持续聚焦主业，努力做好公司经营，稳固现有主营业务，不断加大研发创新投入，在新产品、新用途、新工艺等方面持续开展研发攻关，努力打造创新型企业，争取以良好的业绩回报投资者。同时，公司通过现金分红、信息披露、投资者热线、路演、召开业绩说明会、加强公司社会责任等方式切实做好股东回报并维护广大投资者的利益。谢谢。
4、投资者提问：公司对于 ESG 评级这件事情如何看待呢？
公司回答：投资者，您好。感谢您对公司的关注。
ESG 评分作为在环境、社会和公司治理方面的综合性指标，能够给投资者、公司合作方等传递多方面信息，进而辅助投资者进行价值判断或者帮助合作方进行经营判断。公司自建立以来高度重视环境保护、公司治理及社会责任方面的工作，始终将可持续发展理念融入日常生产经营中，下一步，公司将继续借鉴同行业优秀企
业在环境保护、公司治理及社会责任方面先进的管理经验，积极履行企业社会责任。谢谢。
5、投资者提问：关注到公司半年度计提的减值准备较多，请问是什么原因？
公司回答：投资者，您好。感谢您对公司的关注。
公司 2024 年半年度计提减值准备主要分为两部分，一是 2024 年上半年末，公
司应收账款较年初增加，根据预期信用损失，坏账损失增加，计提了部分信用减值损失；二是按照成本与可变现净值孰低原则计量，对账面成本高于可变现净值的存
货按差额计提了跌价准备。详细信息请您详见公司 2024 年 8 月 28 日在上海证券交
易所网站披露的《红星发展 2024 年半年度计提减值准备公告》。谢谢。
关于本次投资者说明会的具体内容，请详见上海证券交易所上证路演中心网络平台（http://roadshow.sseinfo.com/）。
公司衷心感谢积极参与本次说明会以及长期以来关注和支持公司发展的广大投资者！后续欢迎广大投资者继续通过电话、邮件、上海证券交易所 e 互动平台等方式与公司进行交流。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年9月14日
[2024-08-28] (600367)红星发展:红星发展2024年第二季度主要经营数据公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-030
贵州红星发展股份有限公司
2024 年第二季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州红星发展股份有限公司（以下简称公司）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》和《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，现将 2024 年第二季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元）
碳酸钡 48,279 64,477 18,141
硫酸钡 11,174 12,222 4,096
氢氧化钡 6,046 4,715 3,851
高纯钡盐 5,117 5,005 4,378
碳酸锶 5,613 6,648 4,425
电解二氧化锰 3,422 4,405 6,054
高纯硫酸锰 1,092 1,502 710
硫磺 8,452 8,134 718
硫脲(含精制、高纯品) 1,784 2,166 2,422
电池级碳酸锂 173 103 946
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品的价格变动情况（不含税）
主要产品 2024 年第二季度平 2023 年第二季度 变动比例
均售价（元/吨） 平均售价（元/吨） （%）
碳酸钡 2,813.51 2,865.92 -1.83
硫酸钡 3,351.09 3,263.40 2.69
氢氧化钡 8,167.30 8,025.98 1.76
高纯钡盐 8,746.34 8,718.84 0.32
碳酸锶 6,657.49 7,569.44 -12.05
电解二氧化锰 13,744.83 13,249.31 3.74
高纯硫酸锰 4,724.50 5,177.32 -8.75
硫磺 883.44 843.22 4.77
硫脲(含精制、高纯品) 11,180.32 15,800.64 -29.24
电池级碳酸锂 92,335.47 224,101.19 -58.80
（二）主要原材料的价格变动情况（不含税）
2024 年第二季度 2023 年第二季度 变动比例
主要原材料 平均采购价（元/ 平均采购价（元/ （%）
吨） 吨）
重晶石（母公司） 311.39 296.32 5.09
重晶石（子公司大龙锰业） 356.88 312.27 14.29
天青石 1,014.55 1,256.97 -19.29
无烟煤（母公司） 893.38 1,060.99 -15.80
无烟煤（子公司大龙锰业） 1,036.51 1,309.54 -20.85
无烟煤（子公司大足红蝶） 1,186.06 1,317.64 -9.99
锰矿石 未采购 未采购 -
锰粉 520.53 644.93 -19.29
报告期内，下游行业供需变化，公司及子公司主要产品硫酸钡、电解二氧化锰等产品销售价格同比增加；硫脲（含精致、高纯品）受市场供需关系影响，行业竞争加剧，价格同比下降；电池级碳酸锂产品受新能源行业整体波动影响，价格同比下降。
报告期内，天青石国内供应恢复，子公司重庆大足红蝶锶业有限公司天青石采购成本降低；煤炭成本同比降低，公司及子公司成本下降。
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年8月28日
[2024-08-28] (600367)红星发展:红星发展第九届董事会第二次会议决议公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-028
贵州红星发展股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公
司董事会秘书处于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事
会第二次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 26 日
以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》的议案。
公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司 2024 年半年度报告，公司董事、监事和高级管理人员对公司 2024 年半年度报告签署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司 2024 年半年度报告的过程中存在违反内幕交易规定的情形。
公司 2024 年半年度报告全文和摘要与本决议公告同日刊登在上海证券交易所网站，摘要同日刊登在上海证券报。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《公司 2024 年第二季度主要经营数据》的议案。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十三号——化工》和《关于做好主板上市公司 2024 年半年度报告披露工作的重要提醒》的要求，公司编制了《2024 年第二季度主要经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案。
公司 2024 年上半年合并报表归属于母公司股东的净利润为 23,550,352.29 元；
截止 2024 年 6 月 30 日，公司合并报表可供股东分配的利润为 1,145,363,484.17
元，母公司可供股东分配的利润为 838,615,377.88 元（数据未经审计）。根据公司2023 年年度股东大会授权，经第九届董事会第二次会议审议通过，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。
公司 2024 年半年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利
0.10 元（含税）。截止 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 34,113.0902 万股，以此计
算合计派发现金红利3,411,309.02元（含税），本年度公司中期现金分红比例占2024年半年度归属于母公司股东的净利润的 14.49%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整现金红利派发总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
公司本次不进行资本公积金转增股本。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
的议案。
公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。报告期内，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《贵州红星发展股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《2024 年半年度计提减值准备》的议案。
公司 2024 年半年度计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关
规定，公司 2024 年半年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2024 年 6 月 30
日的财务状况、库存商品价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情况。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《改聘公司财务总监》的议案。
公司董事、总经理、财务总监万洋因工作需要，不再担任公司财务总监职务，仍担任公司董事、总经理职务。
经公司总经理万洋提名，公司董事会拟聘任高令国为公司财务总监。公司于
2024 年 8 月 26 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《聘任公司财务总监》
的议案，公司董事会同意聘任高令国为公司财务总监，任期自 2024 年 8 月 26 日至
公司第九届董事会届满之日止。
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第一次会议，第九届董事会提名、薪
酬与考核委员会第二次会议审议通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过《子公司投资建设 6000 吨高性能电解二氧化锰技改项目》的议案。
本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于子公司投资建设 6000 吨高性能电解二氧化锰技改项目公告》。
为满足下游客户对高性能电解二氧化锰产品需求，加快推进公司转型升级和产品结构调整，提升高附加值产品营业收入和利润贡献率，公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）拟以自筹资金投资 6,000 吨/年高性能电解二氧化锰技改项目。本项目实施主体为大龙锰业，实施地点为大龙锰业现有厂区内，无需新增土地，项目施工周期约 18 个月，项目总投资为 9,307.58 万元，其
中建设投资 8,628.25 万元，建设期利息 173.67 万元，流动资金 505.66 万元，所需
资金由大龙锰业自筹解决。
本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过《子公司投资建设 20 万吨重晶石矿山改扩建项目》的议案。
本议案具体内容请见与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《关于子公司投资建设 20 万吨重晶石矿山改扩建项目公告》。
为保障公司钡盐产品原材料稳定供应，公司全资子公司红星（新晃）精细化学有限责任公司（下称红星新晃）拟对其扶罗重晶石矿山进行改扩建，计划将生产规模由 10 万吨/年改扩建至 20 万吨/年，本项目实施主体为红星新晃，项目施工周期
约 23 个月，项目总投资为 5,882.43 万元，其中井巷工程 3,541.43 万元，设备采购
与安装 1,502.90 万元，土建工程 238.10 万元，所需资金由红星新晃自筹解决。
本议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第一次会议审议通过。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年8月28日
[2024-08-28] (600367)红星发展:红星发展第九届监事会第二次会议决议公告
股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2024-029
贵州红星发展股份有限公司
第九届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第二次会议通知于
2024 年 8 月 16 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月
26 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席于
玲召集并主持。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》的议案。
公司监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告提出如下审核意见：
公司董事会编制的公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地披露了公司
2024 年 1-6 月的经营成果和财务状况，全面详实地说明了公司 2024 年上半年的
工作情况，报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定。
在发表本审核意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案，发表审核意
见如下：
该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司章程和《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《2024 年半年度计提减值准备》的议案，发表审核意见如
下：
公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 28 日
[2024-08-28] (600367)红星发展:红星发展关于公开挂牌转让联营公司31.92%股权及债权的进展公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-038
贵州红星发展股份有限公司
关于公开挂牌转让联营公司 31.92%股权及债权的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、交易概况
为进一步优化公司产业布局，集中精力发展主营业务，综合考虑青岛红星物流实业有限责任公司（下称红星物流）历史发展情况、自身业务特点和相关因素，贵州红星发展股份有限公司（下称公司）公开挂牌转让所持红星物流 31.92%股权及债权。
公司于 2019 年 7 月 12 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于拟转让所持青岛红星物流实业有限责任公司全部股权》的议案，并于 2019 年7 月 13 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《关于拟转让子公司股权的公告》（临 2019-024）。
公司于2020年1月21日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公开挂牌转让所持青岛红星物流实业有限责任公司31.92%股权及债权》的议案，并于2020年1月22日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《关于公开挂牌转让子公司31.92%股权及债权的公告》（临2020-006）。公司董事会授权相关人员具体办理产权交易所需履行的挂牌转让相关事宜，包括但不限于代表公司通过电子邮件等方式回复挂牌结果通知书的反馈意见及其他项目相关意见、代表公司签署项目进程中的相关通知类文件、办理股权过户手续等。
根据青岛产权交易所相关工作流程，公司公开挂牌转让红星物流31.92%股权及债权事宜经公开挂牌及网络竞价后征集到1个符合条件的意向受让方青岛港国际股份有限公司（以下简称青岛港），青岛港已向青岛产权交易所缴纳保证金11,778.71万元（转让底价的100%）。
2020年4月9日，公司与青岛港签署《股权转让协议》、《债权转让协议》，主要条款请见公司于2020年4月10日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让联营公司31.92%股权及债权的进展公告》（临2020-007）
2021年1月28日，公司与青岛港签署《青岛红星物流实业有限责任公司损益分配协议》，根据《股权转让协议》、《交接协议书》及《审计报告》，公司按原持股比例31.92%承担经营损益，向目标公司补偿4,368,463.81元。因红星物流截至2020年8月31日，欠付公司款项（借款利息）共计14,646,958.88元。上述款项相互抵消，不足以抵消的部分由红星物流向公司支付10,278,495.07元（人民币壹仟零贰拾柒万捌仟肆佰玖拾伍元零柒分）。主要内容详见公司于2021年1月29日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的《关于公开挂牌转让联营公司31.92%股权及债权的进展公告》（临2021-006）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计收到青岛港股权转让价款 6,407.46 万元
（人民币陆仟肆佰零柒万肆仟陆佰元整）的 90%即 5,766.714 万元（人民币伍仟柒佰陆拾陆万柒仟壹佰肆拾元整）、债权转让价款 5,371.25 万元（人民币伍仟叁佰柒拾壹万贰仟伍佰元整）的 90%即 4,834.125 万元（人民币肆仟捌佰叁拾肆万壹仟贰佰伍拾元整），合计金额 10,600.839 万元（人民币壹亿零陆佰万捌仟叁佰玖拾元整），并收到扣除过渡期损益后的借款利息 10,278,495.07 元（人民币壹仟零贰拾柒万捌仟肆佰玖拾伍元零柒分）。
二、交易进展
2024年8月22日，公司与镇宁县红蝶实业有限责任公司（下称红蝶实业）、青岛港、红星物流签署《青岛红星物流实业有限责任公司股权转让项目后续事宜之补充协议书》（下称《补充协议书》），《补充协议书》主要内容：根据2020年4月9日公司与青岛港签署《股权转让协议》《债权转让协议》以及2021年1月28日公司与青岛港签署《青岛红星物流实业有限责任公司损益分配协
议》，各方就红星物流股权、债权转让项目后续事宜达成一致意见。由公司、红蝶实业向青岛港、红星物流合计支付3,012,561.49元补偿款项（其中《评估报告》记载的无证房产测绘及安全鉴定费用，海上构筑物测绘、开展海域测绘进行海域使用权变更业务费用，无证房产拆除费用等合计743,943.49元；土壤进行固体废物危险特征鉴别费用，土壤污染状况调查及修复方案制定费用等合计1,328,168.00元；产生的行政处罚费用合计940,450.00元）。公司及红蝶实业根据《股权转让协议》《债权转让协议》项下青岛港尚未支付给公司及红蝶实业支付的尾款比例承担上述费用。经统计，青岛港尚未向公司及红蝶实业支付的尾款合计23,589,410.00元，其中尚未支付给公司的尾款为11,778,710.00元，据此计算，公司承担上述费用的49.933%，合计1,504,262.33元，公司已于2024年8月23日向青岛港、红星物流支付了上述费用。
2024年8月26日，公司收到青岛产权交易所拨付交易尾款11,476,020.97元（已扣除交易费用及见证费用302,689.03元），截至本公告日，公司已经收到关于本次31.92%股权及债权转让的全部交易价款。
三、本次交易的目的和对公司的影响
公司转让所持红星物流 31.92%股权及债权符合公司发展方向，有利于优化公司产业布局和资源配置，有利于公司聚焦发展重点和优势产业，减少公司对外投资损失，对公司经营业绩影响情况将根据最终审计结果确定。
红星物流系公司联营公司，未纳入公司合并报表范围，股权转让完成后，不会导致公司合并报表范围发生变更，最终对公司经营业绩影响情况将根据最终审计结果确定。
四、风险提示
公司本次转让所持红星物流 31.92%股权及债权事项相关协议已签署生效，工商变更登记手续已经办理完毕，公司不再持有红星物流股权，公司已经收到全部股权转让价款及债权转让价款。请广大投资者关注公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的相关信息，注意投资风险。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年8月28日
[2024-08-28] (600367)红星发展:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.07元
每股净资产: 6.838411元
加权平均净资产收益率: 1.01%
营业总收入: 10.42亿元
归属于母公司的净利润: 2355.04万元
[2024-08-28] (600367)红星发展:红星发展关于召开2024年半年度业绩暨现金分红说明会的公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-037
贵州红星发展股份有限公司
关于召开 2024 年半年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 09 月 13 日(星期五)下午 13:00-14:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 09 月 06 日(星期五)至 09 月 12 日(星期四)16:00 前登
录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱
(chenguoqiang@hxfz.com.cn)进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024
年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、
财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 13 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年度业
绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日下午 13:00-14:00
（ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长：张海军
总经理：万洋
独立董事：张咏梅
董事会秘书：陈国强
财务总监：高令国
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 09 月 13 日(星期五)下午 13:00-14:00，通过互联网
登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 09 月 06 日(星期五)至 09 月 12 日(星期四)16:00 前
登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱(chenguoqiang@hxfz.com.cn)向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陈国强
电话：0851-36780066
邮箱：chenguoqiang@hxfz.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
[2024-07-10] (600367)红星发展:红星发展2024年半年度业绩预增公告
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：临 2024-027
贵州红星发展股份有限公司
2024 年半年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本期业绩预告适用于实现盈利，且归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增加 50%以上的情形。
● 经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者
的净利润 1,700 万元到 2,500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加
1,302 万元到 2,102 万元，同比增加 327.14%到 528.14%。
● 预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净
利润 1,630 万元到 2,400 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 2,538
万元到 3,308 万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利
润 1,700 万元到 2,500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1,302
万元到 2,102 万元，同比增加 327.14%到 528.14%。
预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润
1,630 万元到 2,400 万元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 2,538 万
元到 3,308 万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：398 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：-908 万元。
（二）每股收益：0.01 元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）2024 年半年度，主要原材料煤炭采购成本下降，公司狠抓内部降本增效和管理提升工作，主要产品碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、碳酸锶及电解二氧化锰成本同比下降，增加了公司利润。
（二）公司碳酸钡产品结合原材料供应、同行产销存及下游需求等情况，适时调整销售策略，销售量及销售价格同比增加，增加了公司利润。
（三）公司加大高附加值产品销售力度，高纯钡、高纯锶等产品销售量同比增加，增加了公司利润。
（四）报告期内，公司及子公司银行贷款金额下降，本期贷款利息同比减少增加了公司利润。
四、风险提示
公司本期业绩预告未经注册会计师审计，不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
（一）以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披
露的经审计后的 2024 年半年报为准（2024 年 8 月 28 日披露），敬请广大投资
者注意投资风险。
（二）公司发布的相关信息以公司公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2024 年 7 月 10 日
[2024-06-07] (600367)红星发展:红星发展权益分派实施公告
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2024-026
贵州红星发展股份有限公司 2023 年年度权益分派
实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.01 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/6/17 － 2024/6/18 2024/6/18
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 341,130,902 股为基数，每股派发现金红利 0.01 元（含税），共计派发现金红利 3,411,309.02 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/6/17 － 2024/6/18 2024/6/18
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
青岛红星化工集团有限责任公司、镇宁县红蝶实业有限责任公司的现金红利由公司按照有关规定直接派发。
3. 扣税说明
（1）对于无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）及《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85号）的有关规定，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每
股实际派发现金红利人民币 0.01 元；持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴
个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.01 元，待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，并由中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管
税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含
1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，
股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）若存在通过“沪股通”持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人）股东，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税[2014]81 号）执行，按 10%的税率代扣所得税，税后每股派发现金红利人民币 0.009 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于合格境外机构投资者（QFII）股东，根据 2009 年 1 月 23 日国家税
务总局颁布的《国家税务总局关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，税后每股派发现金红利 0.009 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定，机构投资者(不含 QFII)及法人投资者自行缴纳其取得现金红利所应承担的税款，每股派发现金红利 0.01 元。
五、 有关咨询办法
本次权益分派如有疑问，请按以下联系方式咨询：
联系部门：董事会秘书处
联系电话：0851-36780066
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司董事会
2024 年 6 月 7 日
[2024-05-23] (600367)红星发展:红星发展2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2024-023
贵州红星发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工
集团有限责任公司四楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 130,165,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
38.1569
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司第八届董事会召集，董事长张海军先生主持，采取现场投票和网
络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司董事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
2、 议案名称：公司监事会 2023 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
3、 议案名称：公司独立董事 2023 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2023 年年度报告全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
6、 议案名称：公司 2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
7、 议案名称：关于授权董事会进行中期利润分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
8、 议案名称：改聘会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
9、 议案名称：公司预计 2024 年度日常关联交易及总金额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,858,946 99.4719 31,100 0.5281 0 0.0000
10、 议案名称：《矿石价格确认书》（2024 年度）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,858,946 99.4719 31,100 0.5281 0 0.0000
11、 议案名称：《综合服务协议》（2024 年签订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 5,858,946 99.4719 31,100 0.5281 0 0.0000
12、 议案名称：确定公司董事 2023 年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
13、 议案名称：确定公司监事 2023 年度报酬
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
14、 议案名称：修订《公司章程》（2024 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,054,102 99.9147 111,000 0.0853 0 0.0000
15、 议案名称：修订《董事会议事规则》（2024 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,054,102 99.9147 111,000 0.0853 0 0.0000
16、 议案名称：修订《独立董事制度》（2024 年修订）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,054,102 99.9147 111,000 0.0853 0 0.0000
17、 议案名称：公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
18、 议案名称：公司第九届董事会独立董事年度津贴
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 130,134,002 99.9761 31,100 0.0239 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
19.01 张海军 130,130,007 99.9730 是
19.02
[2024-05-23] (600367)红星发展:红星发展第九届监事会第一次会议决议公告
股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2024-025
贵州红星发展股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、监事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第一次会议于 2024
年 5 月 22 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席监事 3
名，实际出席 3 名，由于玲女士召集并主持。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免监事会会议提前通知时限》的议案。
为尽快实现第九届监事会履行相应义务和职责，经与会监事一致同意，豁免本次会议的通知时限。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《选举公司第九届监事会主席》的议案。
公司于 2024 年 5 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会选举于玲、商悦为公
司第九届监事会监事，公司于 2024 年 5 月 8 日召开的第五届职工代表大会第七
次会议选举陈波为公司第九届监事会职工代表监事。
公司第九届监事会第一次会议于 2024 年 5 月 22 日下午召开，选举于玲为公
司第九届监事会主席，任期自 2024 年 5 月 22 日至第九届监事会任期届满。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
监事会
2024 年 5 月 23 日
[2024-05-23] (600367)红星发展:红星发展第九届董事会第一次会议决议公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-024
贵州红星发展股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届董事会第一次会议于 2024 年 5
月 22 日在青岛红星化工集团有限责任公司四楼会议室召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由张海军先生召集并主持。
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议、表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于豁免董事会会议提前通知时限》的议案。
为尽快实现第九届董事会履行相应义务和职责，经与会董事一致同意，豁免本次会议的通知时限。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《选举公司第九届董事会董事长》的议案。
会议选举张海军为公司第九届董事会董事长，任期自 2024 年 5 月 22 日至第九
届董事会任期届满。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《选举公司第九届董事会专门委员会委员和召集人》的议案。
1、会议选举张咏梅，马敬环，李子军为公司第九届董事会审计委员会委员，张咏梅担任召集人。
2、会议选举李子军，张咏梅，马敬环为公司第九届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，李子军担任召集人。
3、会议选举张海军，高月飞，仲家骅，万洋，李子军为公司第九届董事会战略与投资委员会委员，张海军担任召集人。
上述公司第九届董事会专门委员会委员和召集人任期自 2024 年 5 月 22 日至第
九届董事会任期届满。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《聘任公司总经理》的议案。
根据公司董事长张海军的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，
公司董事会聘任万洋为公司总经理，任期自 2024 年 5 月 22 日至第九届董事会任期
届满。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《聘任公司董事会秘书》的议案。
根据公司董事长张海军的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，
公司董事会聘任陈国强为公司董事会秘书，任期自 2024 年 5 月 22 日至第九届董事
会任期届满。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《聘任公司副总经理》的议案。
根据公司总经理万洋的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会聘任刘正涛、罗建平、耿震、贾道峰为公司副总经理，任期自 2024 年 5
月 22 日至公司第九届董事会任期届满。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《聘任公司财务总监》的议案。
根据公司总经理万洋的提名，公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，
公司董事会聘任万洋为公司财务总监，任期自 2024 年 5 月 22 日至公司第九届董事
会任期届满。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《聘任公司证券事务代表》的议案。
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》并结合公司治理的实际需要，公司董事会聘任吴鹤松担任公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《总经理工作细则》（2024 年修订）的议案。
根据《董事会议事规则》修订的情况，公司需对《公司总经理工作细则》中总经理的责任和权限进行修订。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年5月23日
[2024-05-15] (600367)红星发展:红星发展2023年度业绩暨现金分红说明会召开情况公告
股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-022
贵州红星发展股份有限公司
2023 年度业绩暨现金分红说明会召开情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次说明会召开情况
贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023
年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状
况 ， 公 司 于 2024 年 5 月 14 日 下 午 13:00-14:30 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2023 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
二、公司参加本次说明会的人员
2024 年 5 月 14 日，公司董事长张海军，总经理、财务总监万洋，独立董事张
咏梅，董事会秘书陈国强，证券事务代表吴鹤松参加了本次投资者说明会，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题与投资者进行了交流和沟通。
三、投资者提出的主要问题及公司回复情况
1、投资者提问：公司未来的分红计划和派息政策
公司回答：
投资者，您好。
感谢您对公司的关注。
公司 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露了《2023 年年度利润分配预
案公告》《关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的公告》，公司 2024 年计划实施两次现金分红，进一步优化了分红方式和节奏，切实增强分红稳定性、持续性和可预期性，以实际行动增强投资者回报；同时，公司制定了 2024-2026 年股东
回报规划，具体内容请您详见公司 2024 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站披露的
《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》。
谢谢！
2、投资者提问：请介绍一下公司投资计划，公司 2024 年的发展规划是什么
公司回答：
投资者，您好。
感谢您对公司的关注。
公司 2024 年投资和发展规划将继续围绕主营业务做精、做强开展，不断提升主营业务发展质量。在绿色低碳、数字化转型、设备自动化升级改造、创新研发、新产品以及新项目建设上加大投资力度。
谢谢。
3、投资者提问：请问公司对未来的市场份额及盈利情况如何预测
公司回答：
投资者，您好。
感谢您对公司的关注。
未来的市场存在诸多不确定因素，但公司有信心凭借自身持续创新研发能力、全过程成本控制能力和多元化的市场运营能力，打造差异化竞争优势。
谢谢！
关于本次投资者说明会的具体内容，请详见上海证券交易所上证路演中心网络
平台（http://roadshow.sseinfo.com/）。
公司衷心感谢积极参与本次说明会以及长期以来关注和支持公司发展的广大投资者！后续欢迎广大投资者继续通过电话、邮件、上海证券交易所 e 互动平台等方式与公司进行交流。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2024年5月15日
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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