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[2024-11-23] (600748)上实发展:上实发展第九届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-51
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事
会第十五次（临时）会议通知于 2024 年 11 月 19 日以电子邮件形式
通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会
议于 2024 年 11 月 22 日（星期五）以通讯方式召开，会议应参加董
事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1、 《公司关于提请召开 2024 年第三次临时股东会的议案》。
公司于 2024 年 7 月 15 日召开的第九届董事会第十一次（临时）
会议审议通过《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》（具体内容请见公司公告（公告编号：临 2024-30、32 号））。现拟将上述事项提交公司股东会审议。
公司 2024 年第三次临时股东会的会议地点、会议召开时间、会议登记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。
具体内容请见于同日披露的《公司关于召开 2024 年第三次临时
股东会的通知》（公告编号：临 2024-52 号）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月二十三日
[2024-10-31] (600748)上实发展:上实发展第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-47
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事
会第十四次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件形式
通知各位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会
议于 2024 年 10 月 29 日（星期二）下午在上海市西藏南路 123 号青
年会酒店 2 楼明悦厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由王政董事长主持，采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1、 《公司关于调整董事会专业委员会成员的议案》；
全体董事一致同意，公司第九届董事会各专业委员会组成调整如下：
董事会战略与投资委员会：
王政（主任）、徐槟（副主任）
李开兵、曲滋海、王琳琳、崔霁
董事会薪酬与考核委员会：高富平（主任）
王琳琳、崔霁、徐槟
公司董事会审计委员会、董事会提名委员会成员保持不变。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 《公司 2024 年第三季度报告》；
该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议审议通过。
具体内容详见《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的议
案》。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会第九次会议、公司第九届独立董事专门会议第三次会议审议通过。
具体内容详见《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的公告》（临 2024-49）。
本议案涉及关联交易，董事王政、徐槟、曲滋海、李开兵回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
[2024-10-31] (600748)上实发展:上实发展第九届监事会第八次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-48
上海实业发展股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2024年10 月23 日以电子邮件形式通知各位监事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024 年 10
月 29 日（星期二）下午在上海市西藏南路 123 号青年会酒店 2 楼明
悦厅以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事3 名，会议由监事长阳建伟先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、 《公司 2024 年第三季度报告》；
监事会关于 2024 年第三季度报告的审核意见：
1) 公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2) 公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和
证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当
期的经营管理、财务状况等事项；
3) 未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有
违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024 年第三季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的议
案》。
监事会意见：本次关联交易遵循了公平、公允、合理的原则，公司董事会遵循谨慎性原则审议该关联交易议案，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形，亦不影响公司的独立性。
具体内容详见公司同日披露的《公司关于下属子公司办理工商变更登记暨关联交易的公告》（临 2024-49）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二四年十月三十一日
[2024-10-31] (600748)上实发展:上实发展关于2024年前三季度公司经营数据的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-50
上海实业发展股份有限公司
2024 年前三季度公司经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号-房地 产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年前三季度房地产业务经营数据披露如下：
一、 2024 年前三季度土地储备情况
2024 年 1-9 月，公司无新增土地储备。截至 2024 年 9 月末，公
司土地储备情况如下表所示：
持有待 规划计容
序 项目名称 开发土 经营 建筑面积 合作开发项目
号 地的区 业态 (平方米) 的权益占比(%)
域
1 上海市青浦区朱家角 20-05 地块 上海 住宅 177,170.05 51
2 上海市青浦区朱家角 20-03 地块 上海 公共设施 10,841.60 51
3 上海市宝山区吴淞创新城 15 更 上海 商办、科研 105,436.00 /
新单元 04-02 地块
注：2024 年一季度，根据上海市青浦区规划和自然资源局的规划调整，公司原土地储备上
海市青浦区朱家角 D2 地块变更为“上海市青浦区朱家角 20-05 地块”（以下简称“20-05 地
块”）和“上海市青浦区朱家角 20-03 地块”（以下简称“20-03 地块”）。20-03 地块的用
途调整为公共设施用地，剩余部分 20-05 地块仍作为住宅用地开发建设，保持原规划住宅开
发建设总量不变。
二、 2024 年前三季度房地产项目建设进程情况
截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内，公司在建项目 3
个，在建面积约 18.32 万平方米。2024 年第三季度，公司无新开工项目，竣工项目 1 个，竣工面积约 1.96 万平方米。
三、 2024 年前三季度房地产项目销售情况
2024 年 1 至 9 月，公司累计实现合约销售金额约合人民币 5.80
亿元，同比增长约 6.62%；实现合约销售面积约 3.68 万平方米，同比增长约 194.40%。
四、 2024 年前三季度不动产租赁情况
2024 年 1 至 9 月，公司实现包括写字楼、商铺、车库、厂房等业
态的不动产租赁收入约为人民币 3.18 亿元，同比增长约 0.63%，租赁面积约为 40.77 万平方米，同比增长约 3.53%。
本公告房地产经营数据未经审计，存在一定不确定性，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月三十一日
[2024-10-31] (600748)上实发展:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.15元
每股净资产: 5.274271元
加权平均净资产收益率: -2.82%
营业总收入: 16.01亿元
归属于母公司的净利润: -2.79亿元
[2024-10-30] (600748)上实发展:上实发展2024年第二次临时股东会决议公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-46
上海实业发展股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2024 年 10 月 29 日
(二)股东会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 285
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,117,043,279
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 60.5587
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由王政董事长主持。本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，曲滋海董事因公务安排未能出席本次股东会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，阳建伟监事长因公务安排未能出席本次股东
会；
3、 公司董事会秘书高欣出席本次股东会，公司高级管理人员列席本次股东会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,048,966,612 93.9056 67,540,293 6.0463 536,374 0.0481
2、 议案名称：公司关于增加公司经营范围、修订《公司章程》暨办理工商变更
登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,116,617,755 99.9619 209,550 0.0188 215,974 0.0193
3、 议案名称：公司关于增补董事的议案
审议结果：通过
同意增补徐槟先生为公司第九届董事会董事，任期与公司第九届董事会一致。表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,116,189,875 99.9236 220,350 0.0197 633,054 0.0567
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
1 公司关于续 12,780,508 15.8063 67,540,293 83.5304 536,374 0.6633
聘上会会计
师 事 务 所
（特殊普通
合伙）的议
案
2 公司关于增 80,431,651 99.4737 209,550 0.2592 215,974 0.2671
加公司经营
范围、修订
《 公 司 章
程》暨办理
工商变更登
记的议案
3 公司关于增 80,003,771 98.9446 220,350 0.2725 633,054 0.7829
补董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案 1、3 为普通决议议案，已经出席本次股东会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过；议案 2 为特别决议议案，已经出席本次股东会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：吴娅坤、桂逸尘
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；召集人资格合法有效；会议表决程序合法，表决结果和形成的决议合法有效。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
[2024-10-14] (600748)上实发展:上实发展第九届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-42
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十三次（临时）会议通知于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件形式通知各
位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于
2024 年 10 月 12 日（星期六）以通讯方式召开，会议应参加董事六
名，实际参加董事六名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并全票通过了以下议案：
1、 《公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>暨办理工商
变更登记的议案》；
该议案已经公司第九届董事会战略与投资委员会第五次会议审议通过。
公司董事会同意本议案，并提请公司股东会授权公司董事长及其指定人员就上述事项办理工商变更登记及备案手续。本议案将提交公司股东会审议。
具体内容详见《公司关于修订<公司章程>的公告》（临2024-43）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 《公司关于聘任高级管理人员的议案》；
该议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
根据公司董事长王政先生的提名，全体董事一致同意聘任徐槟先生为公司总裁，陆军先生及邹勇先生为公司副总裁，任期与公司第九届董事会一致。
具体内容详见《公司关于增补董事暨聘任高级管理人员的公告》（临 2024-44）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 《公司关于增补董事的议案》。
该议案已经公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过。
由公司控股股东推荐，经公司第九届董事会提名委员会审查确认任职资格，公司全体董事一致同意徐槟先生为公司第九届董事会增补董事候选人，董事任期自股东会选举通过之日起计算，至公司第九届董事会届满时止。
具体内容详见《公司关于董事及高级管理人员辞职、增补董事暨聘任高级管理人员的公告》（临 2024-44）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月十四日
[2024-10-14] (600748)上实发展:上实发展关于召开2024年第二次临时股东会的通知
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-45
上海实业发展股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2024年10月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024 年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 10 月 29 日 13 点 30 分
召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 29 日
至 2024 年 10 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 √
2 公司关于增加公司经营范围、修订<公司章程>暨办理工商变 √
更登记的议案
3 公司关于增补董事的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 于 2024 年 7 月 16 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 披露。议案 2、3 于 2024 年 10 月 14 日在上海证券报、中
国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
2、特别决议议案：议案 2
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600748 上实发展 2024/10/23
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 1:00- 3:00；
(二) 登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：
地铁 2 号线江苏路站 4 号出口，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、
44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）；
(三) 法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者
身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人需持授权委托书。
六、 其他事项
(一) 本次会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。
(二) 建议现场参加本次会议的股东佩戴口罩。
(三) 如有查询，请联系：公司董事会办公室。
电话：021-53858859，传真：021-53858879
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2024 年 10 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 10 月 29
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司关于续聘上会会计师事务所（特
殊普通合伙）的议案
2 公司关于增加公司经营范围、修订<公
司章程>暨办理工商变更登记的议案
3 公司关于增补董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-10-11] (600748)上实发展:上实发展关于获得政府补助的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-41
上海实业发展股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
获得补助金额：约合人民币2,198.90万元。
一、获得补助的基本情况
（一）获得补助概况
经公司初步核算，2024年1月1日至9月30日期间，公司获得政府发放的各项大额补助约合人民币2,198.90万元，影响当期归属于上市公司股东净利润的金额约2,166.07万元，约占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的16.79%。
（二）具体补助情况
单位：万元
序 获得补助 获得 发放 发放事 补助依据 补助类 补助金额
号 单位 时间 单位 由 型
2024年 上海
1 上实物业 2月19 市青 扶持资 未收到政 与收益 193.90
日 浦区 金 府批文 相关
财政
局
上海
新世纪房 2024年 市黄 产业扶 未收到政 与收益
2 产 9月29 浦区 持资金 府批文 相关 920.00
日 财政
局
上海
市杨
2024年 浦区 企业发 未收到政 与收益
3 上实发展 9月29 投资 展专项 府批文 相关 1,060.00
日 服务 资金
发展
中心
上海
2024年 市徐 产业发 未收到政 与收益
4 申大物业 9月30 汇区 展专项 府批文 相关 25.00
日 财政 资金
局
合计 2,198.90
注：上表中所述上实物业即上海上实物业管理有限公司、新世纪房产即上海新世纪房产服务有限公司、申大物业即上海申大物业有限公司、上实发展即上海实业发展股份有限公司（母公司）。
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司将上述收到的政府补贴认定为与收益相关的政府补助，将对公司2024年度经营业绩产生积极影响。具体会计处理以及最终对公司损益的影响将以年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月十一日
[2024-10-10] (600748)上实发展:上实发展关于控股子公司被申请破产清算暨风险提示公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-40
上海实业发展股份有限公司
关于控股子公司被申请破产清算暨风险提示的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
上海上实创业投资有限公司（以下简称“上实创投”）向上海
市第三中级人民法院（以下简称“三中院”）申请上海实业发
展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海上实龙
创智能科技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）进行破产
清算。
上实龙创收到三中院发来的《通知书》[（2024）沪 03 破申
1111 号]，依据《中华人民共和国企业破产法》第十条第一款
之规定，上实龙创对破产申请如有异议，应在收到该公告之
日起七日内向三中院书面提出并附相关证据材料。公司作为
持有上实龙创 69.7849%的控股股东，将积极配合法院相关工
作。
若法院正式受理本次破产申请，上实龙创可能进入破产清算
程序并被管理人接管，从而导致公司丧失对其的控制权。
截至 2024 年 9 月末，公司没有对上实龙创提供对外担保；上
实龙创未归还公司的股东借款余额及利息约为人民币4.62亿
元，若上实龙创进入破产清算程序，则可能存在无法全数收
回的风险。
截至本公告披露日，公司及上实龙创未收到法院关于本次上
实龙创被申请破产清算的任何裁定，本次针对上实龙创的破
产清算申请是否将导致其进入破产清算程序尚存在不确定性。
公司将密切关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履
行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、 破产申请概述
近日，公司控股子公司上实龙创收到三中院发来的通知书获悉，债权人上实创投向三中院申请上实龙创进行破产清算。
申请人：上实创投
被申请人：上实龙创
申请事项：请求裁定对上实龙创进行破产清算
2024 年 5 月 31 日，上海市杨浦区人民法院受理了上实创投起诉
上实龙创支付借款本金 1.1 亿元及利息一案，该案于 2024 年 7 月 10
日由上海市杨浦区人民法院出具《民事调解书》结案（具体内容请见公司公告部分内容（临 2024-38 号））。
《民事调解书》中载明的清偿日期届满后，上实创投要求上实龙创履行《民事调解书》确定的义务，上实龙创以缺乏清偿能力为由，
仍未向上实创投清偿此笔债务。
鉴于上实龙创不能清偿到期债务且已存在缺乏清偿能力之情形，上实创投作为债权人向法院申请对上实龙创进行破产清算。
二、 破产申请标的基本情况
1. 公司名称：上海上实龙创智能科技股份有限公司
2. 注册资本：6118.6813 万元人民币
3. 法定代表人：李喆明
4. 企业类型：其他股份有限公司（非上市）
5. 营业期限：1999 年 11 月 1 日至无固定期限
6. 经营范围：许可项目：供电业务；第一类增值电信业务；第
二类增值电信业务；建设工程监理；建筑智能化系统设计；
建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；
建筑智能化工程施工；各类工程建设活动；消防设施工程施
工；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研
发；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；合同能源
管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工业自动
控制系统装置销售；环境保护监测；电力电子元器件销售；
金属材料销售；电线、电缆经营；通信设备销售；五金产品
批发；化工产品销售（不含许可类化工产品；建筑材料销售；
第二类医疗器械销售；国内货物运输代理；仪器仪表销售；
仪器仪表修理；智能控制系统集成；大数据服务；互联网数
据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；园区管理服
务；信息系统集成服务；计算机系统服务；互联网安全服务；
轨道交通运营管理系统开发；智能水务系统开发。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7. 股东结构：
股东名称 实缴出资金额 持股比例
（万元） （%）
公司 4269.9151 69.7849
曹文龙 917.8022 15
上实创投 625.03 10.2151
吴大伟 183.5604 3
戴剑飚 122.3736 2
合计 6118.6813 100
8. 标的公司与公司关系说明：上实龙创为公司控股子公司。9. 标的公司最近一年一期主要财务数据
币种：人民币 单位：万元
科目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
总资产 14,747.25 10,442.53
净资产 -208,678.90 -213,919.43
资产负债率 1,515.04% 2,148.54%
营业收入 5,546.55 250.02
净利润 -8,210.62 -5,240.47
注：上述财务数据取自上实龙创单体报表数据。
三、 假设标的公司破产对公司的影响
1. 若法院正式受理本次破产申请，上实龙创可能进入破产清算
程序并被管理人接管，从而导致公司丧失对其的控制权，同
时导致上实龙创不再纳入公司合并报表范围。从上实龙创的
财务数据来看，2023 年度上实龙创单体报表净资产为-20.87
亿元、负债总额为 22.34 亿元，同期上实发展合并报表归母
净资产为 100.46 亿元、负债总额为 194.18 亿元。如果上实龙
创进入破产清算程序，其将不再纳入公司合并报表范围，该
变化可能对公司利润或公司负债总额等造成影响，最终影响
将依据破产清算结果确定，公司将依据企业会计准则的相关
规定进行相应的会计处理。
2. 截至 2024 年 9 月末，公司没有对上实龙创提供对外担保；上
实龙创未归还公司的股东借款余额及利息约为人民币4.62亿
元，若上实龙创进入破产清算程序，则可能存在无法全数收
回的风险。
注：2022 年 6 月，上海仲裁委员会受理了公司关于向上实龙创业绩对
赌方追讨 2015-2017 年间上实龙创业绩未达标补偿，公司要求上实龙创
及其担保方归还公司向上实龙创提供的股东借款、利息及罚息的仲裁
申请（具体内容请见公司公告（临 2022-25 号））。截至目前，该仲裁案
件处于仲裁待开庭阶段。
四、 风险提示
1. 截至本公告披露日，公司及上实龙创未收到法院关于本次上
实龙创被申请破产清算的任何裁定，本次针对上实龙创的破
产清算申请是否将导致其进入破产清算程序尚存在不确定性。
在此过程中，公司将积极配合法院相关工作。
2. 公司将密切关注该事项的进展情况，并按照相关规定及时履
行信息披露义务。公司相关信息以公司在指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告为准，
敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月十日
[2024-10-10] (600748)上实发展:上实发展关于下属子公司原董事长一审刑事判决书的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-39
上海实业发展股份有限公司
关于下属子公司原董事长一审刑事判决书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到下属控股子公司上海上实龙创智能科技股份有限公司（以下简称“上实龙创”）通知，上海市第二中级人民法院对上实龙创原法定代表人、董事长兼总经理曹文龙及其他相关人员作出了一审《刑事判决书》（(2023)沪 02 刑初 31 号）。公司现将相关情况公告如下：
一、关于曹文龙的一审刑事判决
曹文龙原任上实龙创法定代表人、董事长兼总经理。因涉及与上实龙创相关的违法犯罪行为，上海市第二中级人民法院对曹文龙及其他相关人员作出一审刑事判决，其中对曹文龙的判决摘录如下：
被告人曹文龙犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币三百万元；犯挪用资金罪，判处有期徒刑九年；犯对非国家工作人员行贿罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币九十万元；犯职务侵占罪，判处有期徒刑十年，并处没收财产人民币二百八十万元；决定执行有期徒刑二十一年，并处没收财产人民币二百八十万元，罚金人民币三百九十万元。
被告人的违法所得予以追缴，发还被害单位，不足部分责令继续退赔。
二、对上市公司的影响
本次判决为一审判决，最终判决及后续执行结果尚存在不确定性。
公司此前已对曹文龙等向上海仲裁委员会提起仲裁（具体内容请见公司公告（临 2022-25 号））。
以上案件的最终结果尚存在不确定性，公司后续将继续关注相关诉讼、仲裁进展情况，并将根据案件后续进展情况评估确认相关事项对公司的影响，公司将积极采取必要措施维护公司权益，并将及时履行相关信息披露义务。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年十月十日
[2024-09-25] (600748)上实发展:上实发展关于累计诉讼及仲裁事项的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-38
上海实业发展股份有限公司
关于累计诉讼及仲裁事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重点内容提示：
案件所处的诉讼、仲裁阶段：本次新增诉讼金额约为人民币
80,105.56 万元；截至本公告日，上海实业发展股份有限公司
（以下简称“公司”）及下属全资、控股子公司连续 12 个月
内累计发生诉讼、仲裁案件金额约为人民币 138,681.84 万元，
约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的
13.80%。
上市公司及控股子公司所处的当事人地位：原告、被告等。
对上市公司利润的影响：鉴于部分诉讼、仲裁案件尚未判决
或结案，公司正在协商和解或诉讼、仲裁过程中，因此对公
司本期利润或期后利润的影响存在不确定性。公司将根据法
律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意
投资风险。
根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公告披露日，公司及下属全资、控股子公司连续 12 个月累计涉及诉讼、仲裁案件共计 176 起，累计涉及的诉讼、仲裁金额为 138,681.84 万元，
约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 13.80%。现集中披露相关诉讼、仲裁案件的基本情况如下：
一、 本次披露的累计诉讼、仲裁的基本情况
(一) 本次披露的新增诉讼案件基本情况
近日，公司收到上海金融法院发来的应诉通知书（（2024）沪 74民初 754 号）及相关文件，原告君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙）依据 2015 年与公司签订《公司非公开发行股票之股份认购合同》及《股份认购补充协议（二）》，以合同纠纷为案由，起诉公司（被告一）及其他被告：上海实业（集团）有限公司（被告二）、上会会计师事务所（特殊普通合伙）（被告三）、上海东洲资产评估有限公司（被告四）。原告请求法院判令被告一赔偿原告投资本金损失及利息损失合计 801,055,555.48 元人民币，约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 7.97%，其他请见以下案件具体信息。
1、 案件当事人
原告：君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙）；
被告：被告（一）：上海实业发展股份有限公司、被告（二）：上
海实业（集团）有限公司、被告（三）：上会会计师事务所（特殊
普通合伙）、被告（四）：上海东洲资产评估有限公司。
2、 原告起诉理由
2015 年，原告与被告（一）签订《公司非公开发行股票之股份认
购合同》及《股份认购补充协议（二）》，双方确认原告认购股份
数51,468,033股，每股金额11.63元，合计认购金额598,573,223.79
元。该项目的收购标的之一为上海上实龙创智能科技股份有限公
司。原告认为：被告（一）作为非公开发行股票的信息披露义务
人未能如实披露发行信息，应承担信息披露不实的实际损失；被
告（二）是被告（一）间接实控人，对于被告（一）此次非公开
发行股票起了主导作用，并且多次承诺解决同业竞争，原告将被
告（二）的承诺作为认购股份重要决策依据；被告（三）、（四）
在本次非公开发行股票中审核不严，存在一定过错，应在过错责
任范围内承担连带赔偿责任。
3、 原告诉讼请求
请求法院判令被告（一）赔偿给原告造成的投资本金损失及利息
损失合计 801,055,555.48 元人民币，及被告（一）回购原告持有
被告（一）的证券；被告（二）与被告（一）承担连带赔偿责任；
被告（三）、（四）在过错范围内承担连带赔偿责任；本案诉讼费
用及律师费依法判决。
(二) 公司及下属全资、控股子公司连续 12 个月累计诉讼、仲裁
情况
截至本公告日，公司及下属全资、控股子公司连续 12 个月累计
诉讼、仲裁金额为 138,681.84 万元。
相关诉讼、仲裁案件的基本情况详见下表：
序 涉案金额
号 诉讼发生时间 起诉/原告 应诉/被告 案由 案件进展
（人民币元）
单笔在 1000 万元以上的诉讼、仲裁案件如下：
上海上实创业 上海上实龙创 已达成民事调
1 2024 年 5 月 31 日 投资有限公司 智能科技股份 借款合同纠纷 127,719,287.66 解
有限公司
上海上实龙创 上海欧开建筑 一审已立案，
2 2024 年 8 月 27 日 智能科技股份 装饰工程有限 买卖合同纠纷 60,000,000.00 尚未开庭
有限公司 公司
浙江晟舜物资 上海上实龙创 重审一审已判
3 2024 年 1 月 25 日 贸易有限公司 智能科技股份 买卖合同纠纷 22,977,500.00 决，二审尚未
有限公司 开庭
浙江晟舜物资 上海上实龙创 重审一审已判
4 2024 年 1 月 25 日 贸易有限公司 智能科技股份 买卖合同纠纷 45,500,000.00 决，二审尚未
有限公司 开庭
中船重工物贸 上海上实龙创
5 2024 年 2 月 21 日 集团上海贸易 智能科技股份 买卖合同纠纷 39,155,600.00 一审审理中
有限公司 有限公司
中船重工物贸 上海上实龙创
6 2024 年 2 月 21 日 集团上海贸易 智能科技股份 买卖合同纠纷 28,627,200.00 一审审理中
有限公司 有限公司
中船重工物贸 上海上实龙创
7 2024 年 2 月 21 日 集团上海贸易 智能科技股份 买卖合同纠纷 28,613,088.00 一审审理中
有限公司 有限公司
中船重工物贸 上海上实龙创 一审已立案，
8 2024 年 2 月 21 日 集团上海贸易 智能科技股份 买卖合同纠纷 38,184,800.00 尚未开庭
有限公司 有限公司
中国船舶工业 上海上实龙创
9 2024 年 2 月 27 日 物资华东有限 智能科技股份 买卖合同纠纷 44,263,500.00 一审审理中
公司 有限公司
中林绿安（上 上海上实龙创 重审一审审理
10 2024 年 2 月 1 日 海）科贸发展 智能科技股份 买卖合同纠纷 62,221,358.73 中
有限公司 有限公司
11 2024 年 3 月 27 日 倪海娟 上海丰泽置业 商品房预售合 11,600,000.00 再审已立案，
有限公司 同纠纷 尚未开庭
2024 年 9 月 23 日 君证（宁波梅 上海实业发展 一审已立案，
12 （收到应诉通知书及 山保税港区） 股份有限公司 合同纠纷 801,055,555.48 尚未开庭
相关文件） 股权投资合伙
企业（有限合
伙）
上述单笔在 1000 万元以上的诉讼、仲裁案件（合计） 1,309,917,889.87
其他单笔在 1000 万元以下的诉讼、仲裁案件（合计） 76,900,528.49
合计 1,386,818,418.36
二、 本次披露的诉讼、仲裁案件对公司本期利润或期后利润等的影
响
本次披露涉及的诉讼、仲裁案件部分尚未判决或结案，公司正在
协商和解或诉讼、仲裁过程中，因此其对公司本期利润或期后利润的
影响存在不确定性。公司将依据有关会计准则的要求和案件进展情况
进行相应的会计处理，最终对公司利润的影响数以审计机构审计确认
后的结果为准。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以在上述媒体
披露的信息为准。公司将密切关注相关案件后续
[2024-08-27] (600748)上实发展:上实发展第九届监事会第七次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-36
上海实业发展股份有限公司
第九届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式通知各位监事，
会议材料以纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024 年 8 月 26
日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议以现场结合通讯方式召开，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事长阳建伟先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、《公司 2024 年半年度报告及摘要》。
监事会对公司 2024 年半年度报告的确认意见如下：
1) 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2) 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证
券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期
的经营管理、财务状况等事项；
3) 未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024 年半年度报告》及报告摘要。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十七日
[2024-08-27] (600748)上实发展:上实发展第九届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-35
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十二次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件形式通知各位董事，
会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024 年 8 月 26
日（星期一）上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能厅会议室以现场结合通讯形式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长王政先生主持，采取书面表决的方式，
一、 审议并全票通过了以下议案：
1、 《公司 2024 年半年度报告及摘要》。
该议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024 年半年度报告》及报告摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 审阅事项：
1、 《公司 2024 年上半年安全生产和消防工作履职报告》。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日
[2024-08-27] (600748)上实发展:上实发展关于2024年半年度公司经营数据的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-37
上海实业发展股份有限公司
2024 年半年度公司经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号-房地 产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度房地产业务经营数据披露如下：
一、 2024 年半年度土地储备情况
2024 年 1-6 月，公司无新增土地储备。截至 2024 年 6 月末，公
司土地储备情况如下表所示：
持有待 规划计容
序 项目名称 开发土 经营 建筑面积 合作开发项目
号 地的区 业态 (平方米) 的权益占比(%)
域
1 上海市青浦区朱家角 20-05 地块 上海 住宅 177,170.05 51
2 上海市青浦区朱家角 20-03 地块 上海 公共设施 10,841.60 51
3 上海市宝山区吴淞创新城 15 更 上海 商办、科研 105,436.00 /
新单元 04-02 地块
注：2024 年一季度，根据上海市青浦区规划和自然资源局的规划调整，公司原土地储备上
海市青浦区朱家角 D2 地块变更为“上海市青浦区朱家角 20-05 地块”（以下简称“20-05 地
块”）和“上海市青浦区朱家角 20-03 地块”（以下简称“20-03 地块”）。20-03 地块的用
途调整为公共设施用地，剩余部分 20-05 地块仍作为住宅用地开发建设，保持原规划住宅开
发建设总量不变。
二、 2024 年半年度房地产项目建设进程情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司在建项目 4 个，在建面积约 20.28
万平方米。今年上半年，公司新开工项目 1 个，无新竣工项目。
三、 2024 年半年度房地产项目销售情况
2024 年 1 至 6 月，公司累计实现合约销售金额约合人民币 2.40
亿元，同比下降约 45.58%；实现合约销售面积约 29,246 平方米，同比上涨约 242.54%。
注：今年上半年公司房地产合约销售的业态、价格与去年同期销售产品有所不同。
四、 2024 年半年度不动产租赁情况
2024 年 1 至 6 月，公司实现包括写字楼、商铺、车库、厂房等业
态的不动产租赁收入约为人民币 2.40 亿元，同比上涨约 20.00%，租赁面积约为 47.70 万平方米，同比上涨约 22.97%。
本公告房地产经营数据未经审计，存在一定不确定性，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十七日
[2024-08-27] (600748)上实发展:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.1元
每股净资产: 5.330051元
加权平均净资产收益率: -1.77%
营业总收入: 10.29亿元
归属于母公司的净利润: -1.77亿元
[2024-07-25] (600748)上实发展:上实发展2023年年度权益分派实施公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-34
上海实业发展股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.021 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/7/30 － 2024/7/31 2024/7/31
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 6 月 5 日的 2023 年年度股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2023 年年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,844,562,892 股为基数，每股派发现金红利0.021 元（含税），共计派发现金红利 38,735,820.73 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/7/30 － 2024/7/31 2024/7/31
四、 分配实施办法
1. 实施办法
（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。
2. 自行发放对象
上实地产发展有限公司
3. 扣税说明
（1）对于持有公司 A 股的自然人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）、《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2012]85 号）有关规定，持股期限在 1 个月以内（含1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以
上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年
的，股息红利所得暂免征收个人所得税。按照上述通知规定，公司派发股息红利时，公司暂不扣缴个人所得税，按照税前每股人民币 0.021 元发放现金红利。自然人股东及证券投资基金转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴税。
（2）对于持有公司 A 股股份的合格境外机构投资者（以下简称“QFII”）股东，公司根据
《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47 号）的规定，按 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际每股 A 股派发现金红利人民币 0.0189 元。如其认为取得的红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照相关规定在取得红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于通过沪港通持有公司 A 股的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户派发，根据财政部、国家税务总局、中国证监会颁布的《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，由公司按 10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发现金红利 0.0189 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入可以享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（4）对于其他属《中华人民共和国企业所得税法》项下居民企业含义的持有公司 A 股的法人股东及机构投资者，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.021 元。
五、 有关咨询办法
如需咨询，请联系公司董事会办公室。
联系部门：董事会办公室
联系电话：021-53858686
联系邮箱：sid748@sidlgroup.com
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2024 年 7 月 25 日
[2024-07-16] (600748)上实发展:上实发展第九届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-30
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十一次（临时）会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件形式通知
各位董事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024年 7 月 15 日（星期一）以通讯方式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、 《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
该议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议、第九届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。
董事会意见：本次公司拟向合营公司上海上实北外滩新地标建设开发有限公司（以下简称“新地标公司”）提供的财务资助金额为 650万元人民币，系为满足其因项目开发建设需要的资金需求。新地标公司的其他股东方均按照股权比例向其提供了同等条件的财务资助，对各方均公平合理。公司将监督新地标公司本次接受财务资助的资金用途，密切关注新地标公司的日常生产经营和其重点开发建设的未来上海浦西第一高楼北外滩中心项目建设的进展。本次财务资助不会对公
司日常经营、业务发展及资产状况造成不利影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形，董事会同意本次财务资助暨关联交易事项。
具体内容详见《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2024-32）。
本议案构成关联交易，关联董事王政、徐晓冰、曲滋海、李开兵回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 《公司关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；
该议案已经公司第九届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）具有从事证券业务资格，公司以往年度的会计报表一直得到上会事务所公正、客观的审计，同时考虑到上会事务所对公司情况较为了解，为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，妥善安排审计机构变更及过渡交接等工作，在征得相关国有上级单位同意意见后，公司拟续聘上会事务所为公司 2024 年度审计机构。董事会同意 2024 年度继续聘请上会事务所进行财务报告审计及内部控制审计。
具体内容详见《公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（临2024-33）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、 《公司关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》。
公司 2024 年第二次临时股东会的会议地点、会议登记办法等具体事项授权公司董事会办公室办理。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年七月十六日
[2024-07-16] (600748)上实发展:上实发展第九届监事会第六次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-31
上海实业发展股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会
第六次（临时）会议通知于 2024 年 7 月 11 日以电子邮件形式通知各
位监事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位监事，会议于 2024
年 7 月 15 日（星期一）以通讯方式召开，会议应参加监事 3 名，实
际参加监事 3 名。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》；
监事会意见：本次公司拟向合营公司上海上实北外滩新地标建设开发有限公司（以下简称“新地标公司”）提供的财务资助金额为 650万元人民币，系为满足其因项目开发建设需要的资金需求。新地标公司的其他股东方均按照股权比例向其提供了同等条件的财务资助，对各方均公平合理。监事会后续将监督公司经营管理层确保新地标公司对本次关联财务资助资金的用途符合实际情况，并持续关注新地标公司重点开发建设的未来上海浦西第一高楼北外滩中心项目建设的进展。本次财务资助不会对公司日常经营、业务发展及资产状况造成不
利影响，公司第九届董事会审计委员会、第九届董事会独立董事专门会议均对该事项进行事前审核，董事会审议该议案时关联董事均回避表决，相关程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。
具体内容详见《公司关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的公告》（临 2024-32）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、《公司关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。
鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会事务所”）具有从事证券业务资格，公司以往年度的会计报表一直得到上会事务所公正、客观的审计，同时考虑到上会事务所对公司情况较为了解，为确保公司 2024 年度审计工作的顺利进行，妥善安排审计机构变更及过渡交接等工作，在征得相关国有上级单位同意意见后，公司拟续聘上会事务所为公司 2024 年度审计机构。监事会同意 2024 年度继续聘请上会事务所进行财务报告审计及内部控制审计。
具体内容详见《公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（临2024-33）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二四年七月十六日
[2024-07-10] (600748)上实发展:上实发展2024年半年度业绩预亏公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-29
上海实业发展股份有限公司
2024年半年度业绩预亏公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本业绩预告适用于净利润为负值。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年半
年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-18,000 万元，归属于
母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-22,000 万元。一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-18,000 万元，与上年同期相比，将出现亏损。
预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润约为-22,000 万元。
（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：39,707.96 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：12,272.48 万元。
（二）基本每股收益：0.22 元/股。
三、本期业绩预亏的主要原因
（一）主营业务影响：
2024 年上半年业绩亏损主要系公司房地产销售业务利润大幅下降所致。
（二）非经营性损益的影响：
不适用。
（三）会计处理的影响：
不适用。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步测算，未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的 2024 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年七月十日
[2024-07-02] (600748)上实发展:上实发展关于职工监事辞职的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-28
上海实业发展股份有限公司
关于职工监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收
到公司第九届监事会职工监事王希望先生的书面辞职报告，王希望先
生因工作变动原因辞去公司第九届监事会职工监事职务。
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，王希望先生的辞职不
会导致监事会成员低于法定最低人数，亦不会导致公司职工监事人数
少于监事会成员的三分之一，其辞职不会影响公司监事会依法规范运
作，王希望先生的辞呈自送达监事会时生效。辞呈生效后王希望先生
将不在公司担任任何职务。王希望先生未持有公司股票，与公司监事
会及经营管理层没有分歧。
王希望先生在担任公司第九届监事会职工监事期间恪尽职守，认
真履职监督公司的日常经营工作。公司监事会谨此对王希望先生在任
职期间为公司所做出的贡献表示感谢！
公司将尽快另行召开职工代表大会增补第九届监事会职工监事。
特此公告。
1
上海实业发展股份有限公司监事会
二〇二四年七月二日
2
[2024-06-06] (600748)上实发展:上实发展2023年年度股东大会决议公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-26
上海实业发展股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 5 日
(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,137,160,944
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.6493
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由徐晓冰董事兼总裁主持。本次大会
采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 5 人，曲滋海董事因工作安排未能出席本次大会；
2、 公司在任监事 4 人，出席 3 人，王希望职工监事因个人安排未能出席本次大
会；
3、 公司董事会秘书高欣出席本次大会，公司高级管理人员列席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,128,377,839 99.2276 4,991,365 0.4389 3,791,740 0.3335
2、 议案名称：公司 2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,129,974,539 99.3680 3,354,665 0.2950 3,831,740 0.3370
3、 议案名称：公司 2023 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,062,922,896 93.4716 3,315,165 0.2915 70,922,883 6.2369
4、 议案名称：公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,060,486,496 93.2574 5,590,765 0.4916 71,083,683 6.2510
5、 议案名称：公司 2023 年度审计费用标准及支付的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,129,500,097 99.3263 3,533,207 0.3107 4,127,640 0.3630
6、 议案名称：关于公司董事长 2023 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,127,071,797 99.1128 6,539,047 0.5750 3,550,100 0.3122
7、 议案名称：公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,128,489,697 99.2375 5,045,847 0.4437 3,625,400 0.3188
8、 议案名称：公司 2024-2026 年股东回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,060,891,796 93.2930 73,882,548 6.4971 2,386,600 0.2099
9、 议案名称：公司关于增补董事的议案
审议结果：通过
公司股东大会审议通过王政先生为公司第九届董事会增补董事。
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,130,198,739 99.3878 3,810,705 0.3351 3,151,500 0.2771
10、 议案名称：公司关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,125,215,357 98.9495 9,048,487 0.7957 2,897,100 0.2548
11、 议案名称：公司关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,130,729,239 99.4344 3,534,605 0.3108 2,897,100 0.2548
12、 议案名称：公司 2023 年度利润分配的预案（公司董事会提案）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,048,072,619 92.1657 87,107,800 7.6601 1,980,525 0.1742
13、 议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的建议提案（君证提案）
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 95,562,833 8.4036 1,036,240,204 91.1252 5,357,907 0.4712
(二) 现金分红分段表决情况
1、 议案 12：公司 2023 年度利润分配的预案（公司董事会提案）
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股
5% 以 1,008,215,743 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通
股股东
持 股
1%-5% 0 0.0000 66,908,443 100.0000 0 0.0000
普通股
股东
持 股
1% 以 39,856,876 64.2472 20,199,357 32.5603 1,980,525 3.1925
下普通
股股东
其 中 :
市值 50
万以下 4,960,792 63.4457 2,370,540 30.3179 487
[2024-06-06] (600748)上实发展:上实发展第九届董事会第十次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-27
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第十次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 29 日以电子邮件形式通知各
位董事，会议材料以纸质文件送达方式送至各位董事，会议于 2024
年 6 月 5 日（星期三）下午在上海市西藏南路 123 号青年会酒店 2 楼
茂悦厅现场召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由公司董事兼总裁徐晓冰先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1、 《公司关于推选董事长的议案》；
全体董事一致同意推举王政先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会相同。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、 《公司关于调整董事会专业委员会成员的议案》。
全体董事一致同意，公司第九届董事会各专业委员会组成调整如下：
董事会战略与投资委员会：
王政（主任）、徐晓冰（副主任）
李开兵、曲滋海、王琳琳、崔霁
董事会审计委员会：王琳琳（主任）
崔霁、高富平、王政
董事会提名委员会：崔霁（主任）
王琳琳、高富平、王政
董事会薪酬与考核委员会：高富平（主任）
王琳琳、崔霁、徐晓冰
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年六月六日
[2024-05-28] (600748)上实发展:上实发展关于2023年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-25
上海实业发展股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特别提示：
本次股东大会议案12与议案13属于对同一事项的不同提案，请谨慎投票，
股东及股东代表不得对议案12与议案13同时投同意票。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2024 年 6 月 5 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600748 上实发展 2024/5/29
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙）
2. 提案程序说明
公司已于 2024 年 5 月 16 日公告了股东大会召开通知，单独持有 3.63%股份
的股东君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙），在 2024 年 5月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
君证（宁波梅山保税港区）股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君证”）作为持有公司 66,908,443 股股份、持股比例 3.63%的股东，以书面形式提请公司 2023 年年度股东大会增加如下临时议案，内容如下：“根据公司披露的2023 年度财务报表，公司合并报表口径下累计每股未分配利润为 2.75 元，根据公司《2023 年度利润分配预案的公告》，每股现金分红仅为 0.021 元。2016-2023年公司现金分红合计 9.37 亿元，占期间公司净利润的 25%，累计每股现金分红仅为 0.5 元，2016-2023 年平均每年分红回报率仅为 0.7%，分红回报率和分红率显著低于市场平均水平。建议公司遵照中国证监会《关于加强上市公司监管的意见》，‘多措并举提高股息率’，保护中小投资者利益，基于累计每股未分配利润
2.75 元以及公司发展需要的平衡，调整 2023 年度每股现金分红，建议 2023 年度
每股现金分红为 0.15 元。”
三、 除了上述增加临时提案及股东大会议案顺序有所变化外，于 2024 年 5 月
16 日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 6 月 5 日13 点 30 分
召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日
至 2024 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年年度报告及摘要 √
4 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 √
5 公司 2023 年度审计费用标准及支付的议案 √
6 关于公司董事长 2023 年度薪酬方案的议案 √
7 公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案 √
8 公司 2024-2026 年股东回报规划 √
9 公司关于增补董事的议案 √
10 公司关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
11 公司关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案 √
12 公司 2023 年度利润分配的预案（公司董事会提案） √
13 关于公司 2023 年度利润分配的建议提案（君证提案） √
特别提示：本次股东大会议案 12 与议案 13 属于对同一事项的不同提案，各位股东及股东代表不得对议案 12 和议案 13 同时投同意票。
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
议案 10 于 2024 年 2 月 3 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 披露。议案 1-8、11、12 于 2024 年 3 月 26 日在上海证券报、中
国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。议案 9 于 2024 年 4 月
30 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。
议案 13 为公司于 2024 年 5 月 25 日收到单独持有 3.63%股份的股东君证出具的
《关于公司 2023 年年度股东大会临时议案》的邮件来函，具体内容请见前述临时提案具体内容。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：5,8-9,12-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 28 日
报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 5 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
特别提示：
本次股东大会议案12与议案13属于对同一事项的不同提案，请谨慎投票，
股东及股东代表不得对议案 12 与议案 13 同时投同意票。
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2023 年度董事会工作报告
2 公司 2023 年度监事会工作报告
3 公司 2023 年年度报告及摘要
4 公司 2023 年度财务决算及2024年度
财务预算报告
5 公司 2023 年度审计费用标准及支付
的议案
6 关于公司董事长 2023 年度薪酬方案
的议案
7 公司第九届董事会独立董事津贴标
准的议案
8 公司 2024-2026 年股东回报规划
9 公司关于增补董事的议案
10 公司关于修订《独立董事工作制度》
的议案
11 公司关于新增《会计师事务所选聘制
度》的议案
12 公司 2023 年度利润分配的预案（公
司董事会提案）
13 关于公司 2023 年度利润分配的建议
提案（君证提案）
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-05-16] (600748)上实发展:上实发展关于召开2023年年度股东大会的通知
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-24
上海实业发展股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年6月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 6 月 5 日13 点 30 分
召开地点：上海市黄浦区西藏南路 123 号二楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 5 日
至 2024 年 6 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》
等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年年度报告及摘要 √
4 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 √
5 公司 2023 年度利润分配的预案 √
6 公司 2023 年度审计费用标准及支付的议案 √
7 关于公司董事长 2023 年度薪酬方案的议案 √
8 公司第九届董事会独立董事津贴标准的议案 √
9 公司 2024-2026 年股东回报规划 √
10 公司关于增补董事的议案 √
11 公司关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
12 公司关于新增《会计师事务所选聘制度》的议案 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 11 于 2024 年 2 月 3 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 披露。议案 1-9、12 于 2024 年 3 月 26 日在上海证券报、
中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露。议案 10 于 2024 年
4 月 30 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
披露。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：5-6，9-10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类 别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股 东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品 种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600748 上实发展 2024/5/29
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）上午 9:30-11:30，下午 1:00- 3:00；
(二) 登记地点：东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼（纺发大厦），靠近江苏路。（交通：
地铁 2 号线江苏路站 4 号出口，临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、
44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路）；
(三) 法人股东应持股东账户卡、法定代表人授权书、营业执照复印件和出席者身份证登记；个人股东应持股东账户卡、本人身份证进行登记，代理人需持授权委托书。
六、 其他事项
(一) 本次会期半天，与会股东的交通和食宿费用均自理。
(二) 建议现场参加本次会议的股东佩戴口罩。
(三) 如有查询，请联系：公司董事会办公室。
电话：021-53858859，传真：021-53858879
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
2024 年 5 月 16 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海实业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 5 日
召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2023 年度董事会工作报告
2 公司 2023 年度监事会工作报告
3 公司 2023 年年度报告及摘要
4 公司 2023 年度财务决算及 2024 年度
财务预算报告
5 公司 2023 年度利润分配的预案
6 公司 2023 年度审计费用标准及支付
的议案
7 关于公司董事长 2023 年度薪酬方案
的议案
8 公司第九届董事会独立董事津贴标准
的议案
9 公司 2024-2026 年股东回报规划
10 公司关于增补董事的议案
11 公司关于修订《独立董事工作制度》
的议案
12 公司关于新增《会计师事务所选聘制
度》的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-05-16] (600748)上实发展:上实发展关于召开2023年度业绩说明会的公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-23
上海实业发展股份有限公司
关于召开 2023 年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 31 日（星期五）上午 09:00-10:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 05 月 24 日（星期五）至 05 月 30 日（星期四）
16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 Sid748@sidlgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3
月 26 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地
了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月
31 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的
问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度
的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05 月 31 日上午 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事兼总裁：徐晓冰先生
独立董事：崔霁女士
副总裁兼财务总监：袁纪行女士
董事会秘书：高欣女士
（如有特殊情况，参会人员将可能调整）
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 31 日上午 09:00-10:00，通过互
联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 05 月 24 日（星期五）至 05 月 30 日
（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 Sid748@sidlgroup.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：021-53858686
邮箱：Sid748@sidlgroup.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司
二〇二四年五月十六日
[2024-05-09] (600748)上实发展:上实发展2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600748 证券简称：上实发展 公告编号：2024-22
上海实业发展股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 8 日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区高阳路上海外滩浦华大酒店 168 号五楼(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,043,122,681
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.5512
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由徐晓冰董事兼总裁主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次大会的召集、召开及表决方式
和程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，出席 3 人，曲滋海董事、李开兵董事、王琳琳独立董事
因公务未能出席本次大会；
2、 公司在任监事 4 人，出席 2 人，阳建伟监事长、蒋道红监事因公务未能出席
本次大会；
3、 公司董事会秘书高欣出席本次大会，公司高级管理人员列席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于符合非公开发行公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,043,097,456 99.9976 25,225 0.0024 0 0.0000
2.00、议案名称：公司非公开发行公司债券的方案
2.01、 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,043,097,456 99.9976 25,225 0.0024 0 0.0000
2.02、 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,043,097,456 99.9976 25,225 0.0024 0 0.0000
2.03、 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,043,097,456 99.9976 25,225 0.0024 0 0.0000
2.04、 议案名称：赎回条款或回收条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,043,097,456 99.9976 25,225 0.0024 0 0.0000
2.05、 议案名称：债券利率及确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,043,097,456 99.9976 25,225 0.0024 0 0.0000
2.06、 议案名称：还本付息方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,043,097,456 99.9976 25,225 0.0024 0 0.0000
2.07、 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,043,097,456 99.9976 25,225 0.0024 0 0.0000
2.08、 议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,043,097,456 99.9976 25,225 0.0024 0 0.0000
2.09、 议案名称：募集资金的用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,043,097,456 99.9976 25,225 0.0024 0 0.0000
2.10、 议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,043,097,456 99.9976 25,225 0.0024 0 0.0000
2.11、 议案名称：债券交易流通
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,043,097,456 99.9976 25,225 0.0024 0 0.0000
2.12、 议案名称：偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,043,097,456 99.9976 25,225 0.0024 0 0.0000
2.13、 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,043,097,456 99.9976 25,225 0.0024 0 0.0000
2.14、 议案名称：授权事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,043,097,456 99.9976 25,225 0.0024 0 0.0000
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案为普通决决议案，已经出席本次股东大会有效表决权的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：马敏英、丁逸清
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东
[2024-04-30] (600748)上实发展:上实发展关于2024年第一季度公司经营数据的公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-21
上海实业发展股份有限公司
2024 年第一季度公司经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号-房地 产》要求，现将上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一季度房地产业务经营数据披露如下：
一、 2024 年第一季度土地储备情况
2024 年 1-3 月，公司无新增土地储备。截至 2024 年 3 月末，公
司土地储备情况如下表所示：
持有待 规划计容
序 项目名称 开发土 经营 建筑面积 合作开发项目
号 地的区 业态 (平方米) 的权益占比(%)
域
1 上海市青浦区朱家角 20-05 地块 上海 住宅 177,170.05 51
2 上海市青浦区朱家角 20-03 地块 上海 公共设施 10,841.60 51
注：2024 年一季度，根据上海市青浦区规划和自然资源局的规划调整，公司原土地储备上
海市青浦区朱家角 D2 地块变更为“上海市青浦区朱家角 20-05 地块”（以下简称“20-05 地
块”）和“上海市青浦区朱家角 20-03 地块”（以下简称“20-03 地块”）。20-03 地块的用
途调整为公共设施用地，剩余部分 20-05 地块仍作为住宅用地开发建设，保持原规划住宅开
发建设总量不变。
二、 2024 年第一季度房地产项目建设进程情况
截至 2024 年 3 月 31 日，公司在建项目 3 个，在建面积约 27.20
万平方米。今年第一季度，公司新开工项目 2 个，无新竣工项目。三、 2024 年第一季度房地产项目销售情况
2024 年 1 至 3 月，公司累计实现合约销售金额约合人民币 7,078
万元，同比下降约 80.61%；实现合约销售面积约 2.64 万平方米，同比上涨约 258.13%。
四、 2024 年第一季度不动产租赁情况
2024 年 1 至 3 月，公司实现包括写字楼、商铺、车库、厂房等业
态的不动产租赁收入约为人民币 9,790 万元，同比上涨约 5.95%，租赁面积约为 39.82 万平方米，同比下降约 4.96%。
公司 2024 年 1 至 3 月的房地产经营数据未经审计，存在一定不
确定性，仅供投资者阶段性参考。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
[2024-04-30] (600748)上实发展:上实发展第九届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600748 股票简称：上实发展 公告编号：临 2024-18
上海实业发展股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会
第九次（临时）会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电子邮件形式通知各
位董事，会议材料以邮件/纸质文件送达方式送至各位董事，会议于
2024 年 4 月 29 日上午在上海市淮海中路 98 号金钟广场 20 楼多功能
厅会议室以现场结合通讯形式召开，会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长曾明先生主持，采取书面表决的方式，审议并通过了以下议案：
1. 《公司 2024 年第一季度报告》；
该议案已经公司第九届董事会审计委员会第六次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
注：曾明董事长审议完成《公司 2024 年第一季度报告》后，向公司董事会提交书面辞职报告申请辞去公司董事长及董事会下属专业委员会委员等职务，该报告现场送达公司董事会即时生效。鉴于该情况，曾明先生不参与下述议案 2 的表决。
2. 《公司关于增补董事的议案》。
该议案已经公司第九届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
由公司控股股东推荐，经公司第九届董事会提名委员会审查确认任职资格，公司全体董事一致同意王政先生为公司第九届董事会增补董事候选人，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，至第九届董事会届满时止。
具体内容详见公司于同日披露的《公司关于董事长辞职暨推选董事代行董事长职责及增补董事的公告》（临 2024-20 号）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
[2024-04-30] (600748)上实发展:2024年第一季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.08元
每股净资产: 5.3659元
加权平均净资产收益率: -1.49%
营业总收入: 5.40亿元
归属于母公司的净利润: -1.48亿元
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