≈≈北矿科技600980≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.20)
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最新提示:1)11月20日(600980)北矿科技:北矿科技关于召开2024年第三季度业绩说
明会的公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期以总股本18926万股为基数,每10股派0.3元 ;股权登记日:20
24-09-23;除权除息日:2024-09-24;红利发放日:2024-09-24;
2)2023年末期以总股本18926万股为基数,每10股派0.52元 ;股权登记日:20
24-06-19;除权除息日:2024-06-20;红利发放日:2024-06-20;
●24-09-30 净利润:7878.63万 同比增:9.97% 营业收入:7.38亿 同比增:11.01%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.4163│ 0.2595│ 0.1038│ 0.4848│ 0.3785
每股净资产 │ 7.2068│ 7.0769│ 6.9701│ 6.8639│ 6.7578
每股资本公积金 │ 2.8546│ 2.8536│ 2.8531│ 2.8529│ 2.8534
每股未分配利润 │ 3.0142│ 2.8874│ 2.7844│ 2.6806│ 2.5779
加权净资产收益率│ 5.9000│ 3.7100│ 1.5000│ 7.3000│ 5.7400
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.4163│ 0.2595│ 0.1038│ 0.4848│ 0.3785
每股净资产 │ 7.2068│ 7.0769│ 6.9701│ 6.8639│ 6.7578
每股资本公积金 │ 2.8546│ 2.8536│ 2.8531│ 2.8529│ 2.8534
每股未分配利润 │ 3.0142│ 2.8874│ 2.7844│ 2.6806│ 2.5779
摊薄净资产收益率│ 5.7762│ 3.6665│ 1.4890│ 7.0626│ 5.6016
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A 股简称:北矿科技 代码:600980 │总股本(万):18926.35 │法人:卢世杰
上市日期:2004-05-12 发行价:6.56│A 股 (万):17567.72 │总经理:卢世杰
主承销商:巨田证券有限责任公司 │限售流通A股(万):1358.63│行业:专用设备制造业
电话:86-10-63299988 董秘:冉红想│主营范围:磁性材料和磁器件的研发、生产和
│销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.4163│ 0.2595│ 0.1038
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2023年 │ 0.4848│ 0.3785│ 0.2371│ 0.1207
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2022年 │ 0.4481│ 0.3485│ 0.2787│ 0.1462
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2021年 │ 0.5306│ 0.3643│ 0.1939│ 0.0853
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2020年 │ 0.3084│ 0.2156│ 0.1258│ 0.0576
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[2024-11-20](600980)北矿科技:北矿科技关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-039
北矿科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 16:00-17:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinf o.com）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 11 月 20 日（星期三）至 11 月 26 日（星期二）16:00 前
登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 bgrimmte c@bgrimm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 26 日发布公
司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三
季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 27 日下午 16:00-17:00 举行
2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 11 月 27 日下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理卢世杰先生，独立董事马忠先生，董事、副总经理李炳山先生，董事、副总经理兼董事会秘书冉红想先生，财务总监、总法律顾问邹纯格先生。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 11 月 27 日下午 16:00-17:00，通过互联网登录上
证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 11 月 20 日（星期三）至 11 月 26 日（星期二）1
6:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bgrimmtec@bgrimm.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：冉红想、连晓圆
电话：010-63299988
传真：010-63299988
邮箱：bgrimmtec@bgrimm.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日
[2024-10-26](600980)北矿科技:北矿科技第八届监事会第五次会议决议公告
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-037
北矿科技股份有限公司
第八届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于
2024 年 10 月 15 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日
以通讯表决方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
监事会审核了公司董事会编制的北矿科技股份有限公司2024年第三季度报告。发表如下审核意见：
1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司 2024 年第三季度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会认为公司 2024 年第三季度报告是客观、公正的。
二、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》（详见上交所网站 http:// www.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
监事会认为：公司（含子公司、孙公司）将使用闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币35,000万元增加至人民币50,000万元，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常生产经营，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。因此，全体监事一致同意公司（含子公司、孙公司）使用不超过人民币50,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。
特此公告。
北矿科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 26 日
[2024-10-26](600980)北矿科技:北矿科技第八届董事会第六次会议决议公告
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-036
北矿科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于
2024 年 10 月 15 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 10 月 25
日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》（详见上交所网站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第四次会议审议通过。
二、审议通过《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
同意公司（含子公司、孙公司）使用闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币 35,000 万元增加至人民币 50,000 万元，额度的有效期为自本次董事会审议通
过之日起至 2025 年 6 月 5 日，在上述额度和期限内可循环滚动使用。
三、审议通过《公司经理层成员 2024-2026 年度任期考核责任书》
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决通过。
卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 26 日
[2024-10-26](600980)北矿科技:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.4163元
每股净资产: 7.206779元
加权平均净资产收益率: 5.9%
营业总收入: 7.38亿元
归属于母公司的净利润: 7878.63万元
[2024-09-13](600980)北矿科技:北矿科技2024年半年度权益分派实施公告
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-034
北矿科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
每股分配比例
A 股每股现金红利 0.03 元
相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/9/23 － 2024/9/24 2024/9/24
差异化分红送转： 否
一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
本次利润分配方案经公司 2024 年 9 月 2 日的 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
二、 分配方案
1. 发放年度：2024 年半年度
2. 分派对象：
截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。
3. 分配方案：
本次利润分配以方案实施前的公司总股本 189,263,526 股为基数，每股派发现金红利 0.03
元（含税），共计派发现金红利 5,677,905.78 元。
三、 相关日期
股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日
Ａ股 2024/9/23 － 2024/9/24 2024/9/24
四、 分配实施办法
1. 实施办法
除由公司自行发放现金红利的股东外，公司其他股东的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
2. 自行发放对象
公司控股股东矿冶科技集团有限公司的现金红利由公司自行发放。
3. 扣税说明
（1）对于持有公司非股改、非首发限售股及无限售条件流通股 A 股股票的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2015〕101 号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2012〕85 号）的有关规定，从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，公司本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.03元。持股期限在 1 年以内（含 1 年）的，本次分红派息暂不扣缴个人所得税，本次实际派发的现金红利为每股人民币 0.03 元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算实际应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月 5 个工作日内划付至公司账户，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。
具体实际税负为：持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应
纳税所得额，实际税负为 20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入
应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，其股息红利所得暂免征收个人所得税。
（2）对于持有公司股票的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局颁布的《关于中国居民企业向 QFII 支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函〔2009〕47 号）的规定，按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发
现金红利为每股人民币 0.027 元。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受任何税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出申请。
（3）对于香港市场投资者（包括企业和个人）投资公司 A 股股票（“沪股通”）取得的股息红利所得，根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税〔2014〕81 号）的规定，其股息红利由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以人民币派发，公司按照 10%的税率代扣代缴所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.027 元。对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规定股息红利所得税率低于 10%的，企业或个人可以自行或委托代扣代缴义务人，向上市公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请，主管税务机关审核后，应按已征税款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
（4）对于其他机构投资者和法人股东，本公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币 0.03 元。五、 有关咨询办法
关于权益分派实施如有疑问，请按照以下联系方式咨询：
联系部门：公司证券部
联系电话：010-63299988
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日
[2024-09-13](600980)北矿科技:北矿科技关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-035
北矿科技股份有限公司
关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 9 月 25 日（星期三）下午 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinf o.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 9 月 18 日（星期三）至 9 月 24 日（星期二）16:00 前登
录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 bgrimmtec@ bgrimm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 16 日发布公司
2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经
营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2024 年
半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 9 月 25 日下午 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司董事长、总经理卢世杰先生，独立董事马忠先生，董事、副总经理李炳山先生，董事、副总经理兼董事会秘书冉红想先生，财务总监、总法律顾问邹纯格先生。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 9 月 25 日下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证
路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 9 月 18 日（星期三）至 9 月 24 日（星期二）16:
00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 bgrimmtec@bgrimm.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：冉红想、连晓圆
电话：010-63299988
传真：010-63299988
邮箱：bgrimmtec@bgrimm.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 13 日
[2024-09-03](600980)北矿科技:北矿科技2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-033
北矿科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 09 月 02 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 18 区
23 号楼 401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 134
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 91,588,442
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.3920
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢世杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事胡建军先生因公务原因未能出席本次股
东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2024 年半年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 91,525,741 99.9315 49,001 0.0535 13,700 0.0150
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
《公司
1 2024 年半 909,439 93.5502 49,001 5.0405 13,700 1.4093
年度利润分
配方案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案全部表决通过，议案不存在关联股东需要回避表决
的情形；
2、本次股东大会审议的议案已对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金台律师事务所
律师：陶姗姗、仇海霞
2、 律师见证结论意见：
北矿科技 2024 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格，会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，符合《公司章程》等有关规定，合法有效。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 3 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
[2024-08-22](600980)北矿科技:北矿科技第八届董事会第五次会议决议公告
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-031
北矿科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知
于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 8 月 21
日以通讯表决方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司聘任财务总监、总法律顾问的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
同意聘任邹纯格先生为公司财务总监、总法律顾问，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会提名委员会审议通过，其中聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审议通过。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 22 日
[2024-08-16](600980)北矿科技:北矿科技第八届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-026
北矿科技股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于
2024 年 8 月 5 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日以
现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司部分监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
二、审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司 2024 年上半年实现归属于母公司股东的净利润为 49,109,062.39 元，截
至 2024 年 6 月 30 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 6,415,723.27 元。
公司 2024 年半年度利润分配方案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记
的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税）。截至 2024
年 6 月 30 日，公司总股本为 189,263,526 股，以此计算合计拟派发现金红利
5,677,905.78 元（含税），占公司 2024 年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的 11.56%。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调
整分配总额。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订公司<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）下午 14:00 在北京市丰台区南四环西路
188 号总部基地 18 区 23 号楼 401 会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北矿科技关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
六、审议通过《公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北矿科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
[2024-08-16](600980)北矿科技:北矿科技第八届监事会第四次会议决议公告
证券代码：600980 证券简称：北矿科技 公告编号：2024-027
北矿科技股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体 监事保证本公告内容不存 在任何虚假记载 、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于
2024 年 8 月 5 日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于 2024 年 8 月 15 日以
现场结合通讯方式召开，会议应出席的监事 5 人，实际出席的监事 5 人。本次会议由公司监事会主席刘翃女士主持，公司部分高管人员列席本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：
一、审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》（详见上交所网站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会审核了北矿科技董事会编制的北矿科技股份有限公司 2024 年半年度报告。发表如下审核意见：
1、公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司 2024 年半年度报告中所包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；
3、在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、监事会认为公司 2024 年半年度报告是客观、公正的。
二、审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》（详见上交所网站
http://www.sse.com.cn）
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的
资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
北矿科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 16 日
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