≈≈英利汽车601279≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:24.11.05)
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最新提示:1)10月31日(601279)英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司第三届监
事会第三次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2024年中期利润不分配,不转增
2)2023年末期以总股本158579万股为基数,每10股派0.2元 ;股权登记日:20
24-06-07;除权除息日:2024-06-11;红利发放日:2024-06-11;
增发实施:1)2022年非公开发行股份数量:9153.28万股,发行价:5.33元/股(实施,增
发股份于2023-12-22上市),发行日:2023-12-07,发行对象:诺德基金管理
有限公司、财通基金管理有限公司、长春市股权投资基金管理有限公司
、吉林省吉晟汽车产业投资合伙企业（有限合伙）、国泰君安金融控股
有限公司、宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-宁聚量化多策略证券投
资基金、UBS、AG、周海虹、海南永诚投资合伙企业（有限合伙）、浙江
君颐资产管理有限公司-君颐定山岛6号私募证券投资基金
机构调研:1)2024年06月26日机构到上市公司调研(详见后)
●24-09-30 净利润:4444.59万 同比增:-30.91% 营业收入:34.79亿 同比增:-10.86%
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主要指标(元) │24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0280│ 0.0230│ 0.0126│ 0.0700│ 0.0431
每股净资产 │ 2.6935│ 2.6891│ 2.6984│ 2.6900│ 2.5064
每股资本公积金 │ 0.7220│ 0.7220│ 0.7220│ 0.7220│ 0.5075
每股未分配利润 │ 0.9463│ 0.9416│ 0.9509│ 0.9383│ 0.9719
加权净资产收益率│ 1.0400│ 0.8700│ 0.4700│ 2.7200│ 1.7300
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按最新总股本计算│24-09-30│24-06-30│24-03-31│23-12-31│23-09-30
每股收益 │ 0.0280│ 0.0233│ 0.0126│ 0.0640│ 0.0406
每股净资产 │ 2.6935│ 2.6891│ 2.6984│ 2.6857│ 2.3618
每股资本公积金 │ 0.7220│ 0.7220│ 0.7220│ 0.7220│ 0.4782
每股未分配利润 │ 0.9463│ 0.9416│ 0.9509│ 0.9383│ 0.9158
摊薄净资产收益率│ 1.0406│ 0.8678│ 0.4685│ 2.3833│ 1.7177
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A 股简称:英利汽车 代码:601279 │总股本(万):158578.6 │法人:林上炜
上市日期:2021-04-15 发行价:2.07│A 股 (万):158578.6 │总经理:林上炜
主承销商:中信证券股份有限公司 │ │行业:汽车制造业
电话:86-431-85022771 董秘:苗雨│主营范围:车身结构零部件及防撞系统零部件
│的设计、研发、制造及销售
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公司近五年每股收益(单位:元) <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季
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2024年 │ --│ 0.0280│ 0.0230│ 0.0126
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2023年 │ 0.0700│ 0.0431│ 0.0270│ 0.0053
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2022年 │ 0.0400│ -0.0059│ -0.0300│ 0.0049
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2021年 │ 0.1000│ 0.0500│ 0.0300│ 0.0105
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2020年 │ 0.1200│ 0.0700│ 0.0200│ -0.0200
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[2024-10-31](601279)英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-066
长春英利汽车工业股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。并于 2024
年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第三次会议，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌先生召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，通过如下决议：
1、 审议通过《长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
2、 审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对闲置募集资金进行现金管理，可提高公司资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项及其决策程序符合法律法规和公司的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-067）。
3、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会监事审议，一致通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。
4、审议通过《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会监事审议，一致通过《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-068）。
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司监事会
2024 年 10 月 31 日
[2024-10-31](601279)英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-065
长春英利汽车工业股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知
于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 10 月 30 日以
通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第三次会议，应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
1、审议通过《长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第三季度报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。
2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-067）。
3、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司全资子公司合肥英利汽车零部件有限公司（以下简称“合肥部件”）、长春崨科汽车部件有限公司（以下简称“长春崨科”）日常生产经营资金的需求，公司向合肥部件提供总额不超过人民币 4,000 万元的财务资助，财务资助的利率按年利率 2.20%执行，期限一年；向长春崨科提供总额不超过人民币 4,700 万元的财务资助，财务资助的利率按年利率 3.35%执行，期限一年。上述全资子公司可在经审议通过的资助额度以及期限内循环进行操作。上述资助事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权经营层办理具体的发放手续。
本次财务资助不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。本次财务资助对象均为公司的全资子公司，公司能够对其日常经营和资金使用进行控制，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
4、审议通过《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-068）。
5、审议通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-069）。
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
[2024-10-31](601279)英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-070
长春英利汽车工业股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二)上午 09:00-10:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称“上证路演中心”）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 11 月 05 日(星期二)至 11 月 11 日(星期一)16:00 前登
录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 IR@engley.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于 2024 年 10 月 31 日发布《公司 2024 年第三季度报告》，为便于广
大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计
划于 2024 年 11 月 12 日(星期二)上午 09:00-10:00 举行 2024 年第三季度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 11 月 12 日(星期二)上午 09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：林上炜先生
董事会秘书：苗雨先生
财务总监：许安宇先生
独立董事：刘志东先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 11 月 12 日(星期二)上午 09:00-10:00，通过互联
网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 11 月 05 日(星期二)至 11 月 11 日(星期一)16:00
前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 IR@engley.net 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李霞
电话：0431-85022771
邮箱：IR@engley.net
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
[2024-10-31](601279)英利汽车:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.028元
每股净资产: 2.693532元
加权平均净资产收益率: 1.04%
营业总收入: 34.79亿元
归属于母公司的净利润: 4444.59万元
[2024-10-16](601279)英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-064
长春英利汽车工业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 15 日使
用暂时闲置募集资金在交通银行股份有限公司吉林省分行购买了 1 笔企业大额
存单产品。2024 年 10 月 15 日，该笔大额存单到期赎回，公司收回本金人民币
4,000.00 万元，并获得理财收益人民币 170,000.00 元。上述产品本金及收益均已
归还至募集资金账户。具体如下：
单位：人民币 万元
年化
序 受托人 产品 购买 到期赎 赎回
产品名称 收益 起息日 实际收益
号 名称 类型 金额 回日 金额
率
交通银行
交通银行 股份有限
股份有限 大额 公司 2024
1 4,000.00 1.70% 2024-7-15 2024-10-15 4,000.00 17.00
公司吉林 存单 年第 54 期
省分行 企业大额
存单
二、履行的内部决策程序
公司于 2024 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第二十次会议分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 2.60 亿元的闲置募集资
金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自 2024 年 1 月 12
日起至 2025 年 1 月 11 日。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。
三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至
2024 年 10 月 15 日，公司已使用的募集资金现金管理额度为 17,604.52 万元（包
含协定存款、流动利 D 现金管理额度为 12,604.52 万元），尚未使用的募集资金现金管理额度为 8,395.48 万元。
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 16 日
[2024-10-09](601279)英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-063
长春英利汽车工业股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日使
用暂时闲置募集资金在交通银行股份有限公司吉林省分行购买了 1 笔企业大额
存单产品。2024 年 10 月 1 日，该笔大额存单到期赎回，公司收回本金人民币
5,000.00 万元，并获得理财收益人民币 475,000.00 元。上述产品本金及收益均已
归还至募集资金账户。具体如下：
单位：人民币 万元
年化
序 受托人 产品 购买 到期赎 赎回
产品名称 收益 起息日 实际收益
号 名称 类型 金额 回日 金额
率
交通银行
交通银行 股份有限
股份有限 大额 公司 2024
1 5,000.00 1.90% 2024-4-1 2024-10-1 5,000.00 47.5
公司吉林 存单 年第 29 期
省分行 企业大额
存单
二、履行的内部决策程序
公司于 2024 年 1 月 12 日召开第四届董事会第二十一次会议、第二届监事会
第二十次会议分别审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的情况下，在授权期限内使用合计不超过人民币 2.60 亿元的闲置募集资
金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限自 2024 年 1 月 12
日起至 2025 年 1 月 11 日。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-007）。
三、暂时闲置募集资金进行现金管理的总体情况
公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至
2024 年 10 月 8 日，公司已使用的募集资金现金管理额度为 18,537.76 万元（包
含协定存款、流动利 D 现金管理额度为 14,537.76 万元），尚未使用的募集资金现金管理额度为 7,462.24 万元。
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2024 年 10 月 9 日
[2024-09-14](601279)英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-062
长春英利汽车工业股份有限公司
关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 09 月 26 日(星期四)上午 09:00-10:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
http://roadshow.sseinfo.com/）（以下简称“上证路演中心”）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 09 月 19 日(星期四)至 09 月 25 日(星期三)16:00 前登
录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 IR@engley.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
公司已于 2024 年 8 月 30 日发布《公司 2024 年半年度报告》，为便于广大
投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于
2024 年 09 月 26 日(星期四)上午 09:00-10:00 举行 2024 年半年度业绩说明会，就
投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次业绩说明会以网络互动召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 09 月 26 日(星期四)上午 09:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：林上炜先生
董事会秘书：苗雨先生
财务总监：许安宇先生
独立董事：刘志东先生
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 09 月 26 日(星期四)上午 09:00-10:00，通过互联
网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 09 月 19 日(星期四)至 09 月 25 日(星期三)16:00
前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 IR@engley.net 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：李霞
电话：0431-85022771
邮箱：IR@engley.net
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2024 年 9 月 14 日
[2024-08-30](601279)英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-056
长春英利汽车工业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知
于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件及电话方式送达各位董事。并于 2024 年 8 月 29 日以现
场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第二次会议，应出席本次会议的董事 7人，实际出席本次会议的董事 7 人。本次会议由公司董事长林上炜先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：
1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会全体委员审议通过，同意提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》全文及摘要。
2、审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。
3、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-059）。
4、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
为满足公司全资子公司长春崨科汽车部件有限公司（以下简称“长春崨科”）日常生产经营资金的需求，公司向长春崨科提供总额不超过人民币 6,000 万元的财务资助，财务资助的利率按年利率 3.35%执行，期限一年。长春崨科可在经审议通过的资助额度以及期限内循环进行操作。上述资助事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司董事会授权经营层办理具体的发放手续。
本次财务资助不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展。本次财务资助对象为公司的全资子公司，公司能够对其日常经营和资金使用进行控制，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
5、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>部分条款的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司募集资金管理办法》。
6、审议通过《关于修订<内部控制制度>部分条款的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
结合公司实际情况，公司对《内部控制制度》—《资金贷与他人作业办法》、《关系人集团企业往来交易》部分内容进行修订，进一步完善内部稽核工作流程。
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
[2024-08-30](601279)英利汽车:长春英利汽车工业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告
证券代码：601279 证券简称：英利汽车 公告编号：2024-057
长春英利汽车工业股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
长春英利汽车工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会
议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件及电话方式送达各位监事。并于 2024 年
8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第二次会议，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席侯权昌先生召集和主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决，通过如下决议：
1、 审议通过《2024 年半年度报告及摘要》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》全文及摘要。
2、 审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：2024 年半年度，公司按照承诺实施募集资金投资项目。公司已按相关法律法规，制定相关管理制度，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司编制的《长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2024 年半年度募集资金使用情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）。
3、审议通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会监事审议，一致通过《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春英利汽车工业股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2024-059）。
4、审议通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经与会监事审议，一致通过《关于向全资子公司提供财务资助的议案》。
特此公告。
长春英利汽车工业股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
[2024-08-30](601279)英利汽车:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.023元
每股净资产: 2.689103元
加权平均净资产收益率: 0.87%
营业总收入: 23.66亿元
归属于母公司的净利润: 3700.40万元
★★机构调研
调研时间:2024年06月26日
调研公司:中信建投证券股份有限公司,上海睿郡资产管理有限公司,银华基金管理股份有限公司,上海拾贝能信私募基金管理合伙企业(有限合伙)
接待人:董事会秘书:苗雨
调研内容:公司董事会秘书苗雨先生首先介绍了公司概况、核心优势及2023年度和2024年第一季度经营业绩情况,并与来访人员进行沟通和交流,主要内容如下:
问题1:请介绍下公司主营业务收入构成情况?
答:公司专注于实现汽车零部件的轻量化,主营业务为车身结构零部件及防撞系统零部件的设计、研发、制造及销售。公司主要产品包含金属零部件和非金属零部件两大类,金属零部件包括仪表板骨架、防撞梁、门槛、EV电池下壳体、EV电池上壳体、副车架以及其他车身冲压件等;非金属零部件包括前端框架、车底护板、备胎仓、EV电池上壳体、电瓶托盘、轮罩等。
问题2:公司的发展路径和发展战略?
答:公司将不断提升核心竞争力,以市场发展为导向,支持、配合整车制造商于其集中分布区域战略布局产能;大力提高研发及生产技术水平,顺应工业自动化潮流,提升管理及生产经营效率,打造一个立足中国,放眼国际,世界一流的汽车零部件制造企业。
在客户方面,继续保持现有整车客户配套优势,扩展其他客户零部件供货规模,并持续增强国有自主品牌供货份额。在研发方面,继续专注于轻量化车身结构零部件及防撞系统零部件的设计和开发,重点发展模块化零件及大型车身分总成零件。在生产运营方面,持续优化内部运营能力,提升智能制造和精益生产水平。
经营理念方面,建立符合公司发展战略的经营管理体系,增强管理水平及技术开发能力,提升管理运营效率,通过资本市场募集资金扩大公司生产规模,完成产能的战略布局,积极拓展新客户并进一步满足客户的新产品开发及配套服务需求,进一步完善国内主要汽车产业集群地区的布局,实现经营业绩的持续稳定增长,继续提升公司作为国内一流的汽车零部件生产商的行业地位,不断增强公司设计开发能力及提升生产自动化制造水平。
问题3:公司在新能源客户上有哪些突破?新能源车型的占比如何?
答:公司逐步推广以新能源车为主的新兴主机厂客户业务,与国内知名新能源车企比亚迪、理想、小鹏、蔚来、极星以及北美知名新能源车企等展开合作,客户结构不断丰富。
随着新能源车渗透率提高,公司与主流新能源客户合作日趋紧密,新能源业务收入增长趋势显著,2023年对新能源车型供货占比达公司营业收入的26.79%。
问题4:公司铝挤主要生产哪些产品?
答:公司“高性能挤出型材和零部件生产基地建设项目”是公司2022年向特定对象发行募集资金投资项目之一。本项目拟新建覆盖铝挤出型材和铝合金汽车零部件的生产基地,生产包含铝镁合金、铝镁硅合金、铝锌镁铜合金等多种汽车铝合金型材以及零部件,在保证材料强度的前提下,研发生产行业前沿轻量化材料与零部件,有效降低整车重量,丰富公司本地化配置、功能和技术,进一步推进汽车整车轻量化、绿色化进程。
问题5:目前国内的制造业很多公司会选择在海外建厂,公司是否有海外建厂的安排?
答:公司实施生产基地战略布局,迄今为止已经在国内主要客户周边建有二十余个生产基地,已在华南、华中、华北、华东以及东北地区建立全面的生产配套网络,缩短了与整车厂的配套距离,也缩短了对整车厂要求的反应时间。上述生产基地的建成表明公司全国布局已基本完成,未来将能实现更加贴近客户,提供更好的服务,为提升市场开发提供了良好的竞争基础。公司目前没有在海外设厂。公司将紧跟主机厂节奏安排不同地区投产的事宜。
问题6:公司在研发技术方面有哪些创新要素?公司研发投入占比是多少?
答:公司高度重视技术研发及创新能力培养,拥有多样化的技术解决方案和完善的研发体系。公司的研发中心涵盖产品结构设计、CAE仿真模拟分析、模具工装设计及制造、产品试制、过程开发、质量控制、试验验证等一系列功能。公司研发中心实验室通过了CNAS实验室认可,同时获得一汽大众、吉利、沃尔沃、一汽红旗、广汽、比亚迪等多家汽车制造商的认可,为公司的研发创新提供了有力的实验验证资源保障。公司2023年研发投入总额占营业收入比例为4.06%。
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